证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2022-013


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2022 年度第二次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022 年度第二次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2022 年 2 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 7 名，共有 7 名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于补选张锐先生为董事的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选张锐先生为董事
的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名张锐
先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如张锐先生
获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战
略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人

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任职资格合法且提名程序合法。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见同
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于董事、监事辞职及补
选董事、监事的公告》（公告编号 2022-015）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第二次临时会议决议；

    （二）第十届董事会 2022 年度第二次临时会议独立董事关于补选张锐先生
为董事的独立意见。



    特此公告。




                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 3 月 1 日




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