证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B     公告编号：2022-033



                     招商局港口集团股份有限公司
                关于召开 2021 年度股东大会的通知


        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会第
五次会议于 2022 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于 2021 年度股东大会会期及
议程安排的议案》。

    3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    4. 召开会议日期、时间：

    （1）现场会议：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:40；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日
15:00。

    5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有


                                      1
效表决结果为准。

    6. 疫情期间参会注意事项：由于目前处在防控新冠肺炎疫情重要时期，为
坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险
及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就
本次股东大会相关议题有任何疑问，均可联系公司董事会办公室，公司将及时予
以解答。

    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，有意参加
现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求，须提前（于 2022 年 4 月 18 日 17:00 前）
与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。
    为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要
求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加
现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关
证件原件到场。
    联系人：胡静競、吴子朋
    联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
    联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
    联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
    联系地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼

    7. 会议的股权登记日：2022 年 4 月 12 日（星期二）。

    B 股股东应在 2022 年 4 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。

    8. 出席对象：

    （1）于股权登记日 2022 年 4 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

                                    2
 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
 本公司股东；
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师。

         9. 会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

      二、 会议审议事项

         1. 审议事项

                                                                        备注（该列打勾的
提案编码                            提案名称
                                                                          栏目可以投票）

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

非累积投票提案

  1.00       关于《2021 年度董事会工作报告》的议案                            √

  2.00       关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                            √

  3.00       关于《2021 年度财务决算报告》的议案                              √

  4.00       关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案                       √

  5.00       关于《2021 年年度报告及摘要》的议案                              √

             关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交
  6.00                                                                        √
             易的议案

  7.00       关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案             √

             关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二个月
  8.00                                                                        √
             内新增对外担保额度的议案

  9.00       关于 2022 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案               √

  10.00      关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案                         √

             关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联
  11.00                                                                       √
             交易的议案

  12.00      关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                             √


                                            3
  13.00    关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案                   √

  14.00    关于补选符布林先生为监事的议案                                 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  15.00    关于补选董事的议案                                      应选人数（2）人

  15.01    关于补选严刚先生为董事的议案                                   √

  15.02    关于补选张锐先生为董事的议案                                   √

      2. 提案披露情况

      上述提案 1.00、提案 3.00 至提案 13.00 业经 2022 年 3 月 29 日公司第十届
 董事会第五次会议审议通过，提案 2.00 业经 2022 年 3 月 29 日公司第十届监事
 会第五次会议审议通过，提案 14.00 业经 2022 年 2 月 28 日公司第十届监事会
 2022 年度第二次临时会议审议通过，提案 15.00 业经 2021 年 11 月 3 日公司第十
 届董事会 2021 年度第十一次临时会议和 2022 年 2 月 28 日公司第十届董事会
 2022 年度第二次临时会议审议通过（鉴于股东大会选举两名及以上董事需采取累
 积投票制，因此《关于补选严刚先生为董事的议案》以及《关于补选张锐先生为
 董事的议案》合并在一个议案并拆分成两个子议案提交股东大会审议），相关决
 议 公 告 及 提 案 公 告 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2021 年度第十一次临时
 会议决议公告》《关于补选董事并聘任首席运营官、总经理的公告》，公司于
 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董
 事会 2022 年度第二次临时会议决议公告》《第十届监事会 2022 年度第二次临时
 会议决议公告》《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》，以及公司于
 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届
 董事会第五次会议决议公告》《第十届监事会第五次会议决议公告》《2021 年度
 董事会工作报告》《2021 年年度报告全文（中文）》《2021 年年度报告全文
 （英文）》《2021 年年度报告摘要（中文）》《2021 年年度报告摘要（英


                                            4
文）》《关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的公告》《关于确认 2021 年度
日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》《关于 2022 年度在招商银
行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于确认公司 2021 年度对外担保进展以
及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》《关于与招商局集团财务有限
公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》《关于续聘 2022 年度会计师事务
所的公告》等相关公告。
    上述提案中，除提案 10 外，其余提案将以普通决议批准。第 15 项提案为采
取累积投票方式分别选举非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。除提案 6、提案
7、提案 11 审议时关联股东需回避表决外，本次股东大会审议其余事项不涉及关
联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案 4、提案 6、提案 7、提案 8、
提案 11、提案 12、提案 15 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。
    公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度工作述职报告。具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年度独立董事述职报告》。

   三、 会议登记等事项

    1. 登记时间及地点：2022 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 20 日，每个工作日
9:00-17:00，深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼。

    2. 登记方式：

    （1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权

                                    5
委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登
记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书
详见附件 1。
    （2）股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均
以 2022 年 4 月 20 日 17:00 之前收到为准；
    （3）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，
到会场办理登记手续。
    注意事项：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，有意参加现场会议的股东及股东代理人须提前（于 2022 年 4 月 18 日 17:00
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健
康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符
合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及
股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。

    3. 会议联系方式：

    联系人：胡静競、吴子朋
    联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
    联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
    联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
    联系地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼
    邮编：518067

    4. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 2。

    五、 备查文件

                                      6
1. 第十届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议；

2. 第十届董事会 2022 年度第二次临时会议决议；

3. 第十届监事会 2022 年度第二次临时会议决议；

4. 第十届董事会第五次会议决议；

5. 第十届监事会第五次会议决议。



特此公告。




                                         招商局港口集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 3 月 31 日




                               7
       附件 1：

                                         授权委托书


           兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限
       公司 2021 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
       委托人姓名/名称：_________________
       委托人身份证或营业执照号码：_________________
       委托人股东帐号：_________________         委托人持股数：A/B 股______________股
       受托人姓名/名称：_________________
       受托人身份证或营业执照号码：_________________
       委托时间：_________________
       有效期限：_________________
       委托人签字（盖章）：_________________
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                              备注（该列
提案
                              提案名称                        打勾的栏目   同意   反对   弃权
编码
                                                              可以投票）
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

1.00     关于《2021 年度董事会工作报告》的议案                    √

2.00     关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                    √

3.00     关于《2021 年度财务决算报告》的议案                      √

4.00     关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案               √

5.00     关于《2021 年年度报告及摘要》的议案                      √
         关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常
6.00                                                              √
         关联交易的议案
         关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议
7.00                                                              √
         案
         关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二
8.00                                                              √
         个月内新增对外担保额度的议案



                                                 8
                                                              备注（该列
提案
                              提案名称                        打勾的栏目   同意   反对   弃权
编码
                                                              可以投票）
9.00     关于 2022 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案       √

10.00    关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案                 √
         关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》
11.00                                                             √
         暨关联交易的议案
12.00    关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                     √

13.00    关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案             √

14.00    关于补选符布林先生为监事的议案                           √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

15.00    关于补选董事的议案                                            应选人数 2 人

15.01    关于补选严刚先生为董事的议案                             √

15.02    关于补选张锐先生为董事的议案                             √

       注：

       1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的
       表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：
       候选人数量×持股数=可用票数。

       2、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人
       姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高
       为所拥有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人
       的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用
       “√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。




                                                9
附件 2：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票程序

    1. 投票代码：361872
    2. 投票简称：招商投票
    3. 填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                         填报
         对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                 …                                   …
               合计                     不超过该股东拥有的选举票数


    第 15 项提案：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


                                   10
   二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15，结束时间为
2022 年 4 月 21 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。




                                   11