证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-027
招商局港口集团股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易及
预计 2022 年度日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）生产
经营需要，需对 2022 年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的
日常关联交易主要是办公室租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。2021 年
度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 9.71 亿元。
2022 年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 10.20 亿元。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董
事邓仁杰、王秀峰、刘威武和宋德星已回避表决，非关联董事以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交
公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
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（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或 截至披露日已发
关联人 上年发生金额
类别 内容 定价原则 预计金额 生金额
向关联人
租赁、劳
提供劳务 辽宁港口集团有
务费、信
及租赁、 限公司及其子公 市场价格 251,103,910 19,822,122 190,877,247
息服务收
接受劳务 司
入等
及租赁
向关联人
劳务费、
提供劳务 中国外运股份有
堆存费、 市场价格 272,451,392 30,611,333 162,856,420
及接受劳 限公司及子公司
租赁等
务及租赁
向关联人 劳务费、
安通控股股份有
提供劳务 货 运 代
限公司及其子公 市场价格 152,304,315 26,984,027 149,257,485
及租赁、 理、港口
司
接受劳务 服务费
向关联人
中国南山开发
提供劳务 租赁、劳
（集团）股份有
及租赁、 务费、劳 市场价格 134,236,572 14,473,927 135,173,877
限公司及其子公
接受劳务 务收入等
司
及租赁
提供劳务
及接受劳
其 他 关 联 方 劳务、租
务、提供 市场价格 209,560,694 22,688,929 467,627,627
（注） 赁等
租赁及接
受租赁
注：上述其他关联方小额合计主要包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司、宁波舟山
港股份有限公司等向公司提供劳务、服务，或接受劳务、服务。以上单一关联方不存在交易
金额超过公司经审计最近一期净资产 0.5%的情况，因金额较小且数量较多，在此合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交易 披露日期及
关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金
类别 内容 索引
务比例 额差异
（％） （%）
2
向关联人提 租赁、劳
辽宁港口集团
供劳务及租 务费、信
有限公司及其 190,877,247 297,282,900 20.66% -35.79%
赁、接受劳 息服务收
子公司
务及租赁 入等
向关联人提 劳务费、 详见公司于
安通控股股份
供劳务及接 货 运 代 2021 年 3 月
有限公司及其 149,257,485 135,222,426 19.24% 10.38%
受劳务及租 理、港口 31 日 在 巨 潮
子公司
赁 服务费 资讯网刊登
向关联人提 《关于确认
中国外运股份 劳务费、
供劳务及租 2020 年 度 日
有限公司及子 堆存费、 162,856,420 146,371,116 18.85% 11.26%
赁、接受劳 常关联交易及
公司 租赁等
务 预计 2021 年
向关联人提 招商局蛇口工 劳务费、 度日常关联交
供劳务及租 业区控股股份 土地及房 易的公告》
91,231,528 95,061,708 10.24% -4.03%
赁、接受劳 有限公司及其 屋租赁支 （公告编号
务及租赁 子公司 出 2021-021）
提供劳务及
接受劳务、 其他关联方 劳务、租
376,396,099 235,074,014 32.65% 60.12%
提供租赁及 （注） 赁等
接受租赁
公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项
公司董事会对日常关联交易实际发生情 系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未
况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项
公司独立董事对日常关联交易实际发生 系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未
情况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
注：上述其他关联方小额合计主要包括宁波舟山港股份有限公司、友联船厂有限公司等
向公司提供劳务、服务，或接受劳务、服务。以上单一关联方不存在交易金额超过公司经审
计最近一期净资产 0.5%的情况，因金额较小且数量较多，在此合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）辽宁港口集团有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为邓仁杰，注册资本为 19,960.08 万元人民币，主营业
务为国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提
供侯船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务
等。
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截至 2021 年 9 月 30 日，资产规模为 16,888,956.01 万元，归属于母公司净
资产为 2,109,915.03 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 1,296,618.80 万元，归属
于母公司净利润为-115,953.85 万元。（未审计）
2.与上市公司的关联关系
公司与辽宁港口集团有限公司均为招商局集团实际控制的公司。公司董事长
邓仁杰任辽宁港口集团有限公司董事长，公司原副董事长、首席执行官白景涛
（离任未满 12 个月）在过去 12 个月内历任辽宁港口集团有限公司董事，公司原
董事、首席运营官、总经理张翼（离任未满 12 个月）在过去 12 个月内历任辽宁
港口集团有限公司董事总经理，公司董事宋德星任辽宁港口集团有限公司董事，
公司原董事粟健（离任未满 12 个月）在过去 12 个月内历任辽宁港口集团有限公
司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
6.3.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（二）安通控股股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为楼建强，注册资本为 4,364,286,051 元，注册地为黑
龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号，主营业务为实业投资，投资咨询服
务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流
配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至 2021 年 9 月 30 日，资产规模为 10,011,88.66 万元，归属于母公司净
资产为 6,733,49.81 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 5,035,33.83 万元，归属于
母公司净利润为 735,19.55 万元。（未审计）
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2.与上市公司的关联关系
公司原副总经理郑少平（离任未满 12 个月）在过去 12 个月内历任安通控股
股份有限公司董事长，该关联交易符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情
形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（三）中国外运股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为王宏，注册资本为 740,080.387 万元人民币，主营业
务为专业物流、代理及相关业务和电商业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，资产规模为 7,430,289.22 万元，归属于母公司净
资产为 3,309,897.87 万元。2021 年营业收入为 12,434,553.08 万元，归属于母
公司净利润为 371,340.50 万元。（经审计）
2.与上市公司的关联关系
公司与中国外运股份有限公司均为招商局集团实际控制的公司。公司董事宋
德星任中国外运股份有限公司董事，符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系
情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（四）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为许永军，注册资本为 79 亿元人民币，主营业务为园
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区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 85,620,334.74 万元，净资产
为人民币 27,675,518.60 万元。2021 年营业收入为人民币 16,064,341.30 万元，
净利润为人民币 1,520,173.71 万元（经审计）。
2.与上市公司的关联关系
招商局蛇口工业区控股股份有限公司是公司实际控制人招商局集团有限公司
的下属子公司，符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（五）中国南山开发（集团）股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为杨国林，注册资本为 18 亿元人民币，一般经营项目
是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业；运输设
备租赁服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务。
截至 2021 年 9 月 30 日，资产规模为 9,202,969.11 万元，归属于母公司净
资产为 1,733,968.94 万元，2021 年营业收入为 925,306.57 万元，归属于母公司
净利润为 157,550.99 万元。（未审计）
2.与上市公司的关联关系
公司副董事长、首席执行官王秀峰为中国南山开发（集团）股份有限公司董
事，符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
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上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（六）其他关联方情况
其他关联方为公司现任董事、监事和高级管理人员或者离任未满 12 个月的
董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公
司及控股公司除外），或者是公司实际控制人招商局集团有限公司的下属子公司
（公司及控股公司除外）。
其他关联方符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则
进行，与其他业务往来企业同等对待。
2022 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人办公室租赁、提供或接收劳
务等类型，公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府
定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确
定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商
定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业
务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规
定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正
常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关
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联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性
构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公
允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关
联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此关
联交易发表独立意见如下：
1、董事会的表决程序符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
2、该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规
定。
六、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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