证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-040
招商局港口集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:40-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数为 1,708,883,542 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 88.8948%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）10 人，代表有表决权股份 1,577,538,143 股，占本次会议公司有表决权股份总
数的 82.0624%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）13 人，代表有表
1
决权股份 131,345,399 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.8325%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 1,650,282,668 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 94.7094%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 58,600,874 股，占公
司有表决权 B 股股份总数的 32.5750%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
2.审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
3.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
2
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
4.审议通过《关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案》
本公司 2021 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并
归 属 于 母 公 司 净 利 润 2,685,829,204.07 元 ， 本 年 度 母 公 司 净 利 润 为
1,087,072,210.89 元。
（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提
取利润的 10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以
上的，可以不再提取。本次公司提取盈余公积 70,492,239.72 元，本次提取后，法定
盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，公司不再继续提取法定盈余公积。2021 年末，
母公司累计未分配利润为 2,729,507,111.31 元；
（2）拟按 2021 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 4.30
元（含税），共计 826,617,003.32 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 1,902,890,107.99 元。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,358,642 99.9693% 524,600 0.0307% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,080,074 99.1113% 520,800 0.8887% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 134,042,686 133,517,786 99.6084% 524,600 0.3914% 300 0.0002%
其中：A 股股东 130,756,020 130,751,920 99.9969% 3,800 0.0029% 300 0.0002%
B 股股东 3,286,666 2,765,866 84.1542% 520,800 15.8458% 0 0.0000%
3
5.审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
6.审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的
议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 133,684,686 99.7329% 357,700 0.2669% 300 0.0002%
其中：A 股股东 1,650,282,668 130,751,920 99.9969% 3,800 0.0029% 300 0.0002%
B 股股东 58,600,874 2,932,766 89.2322% 353,900 10.7678% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 134,042,686 133,684,686 99.7329% 357,700 0.2669% 300 0.0002%
其中：A 股股东 130,756,020 130,751,920 99.9969% 3,800 0.0029% 300 0.0002%
B 股股东 3,286,666 2,932,766 89.2322% 353,900 10.7678% 0 0.0000%
7.审议通过《关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
4
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 130,887,299 97.6460% 3,155,087 2.3538% 300 0.0002%
其中：A 股股东 1,650,282,668 130,534,520 99.8306% 221,200 0.1692% 300 0.0002%
B 股股东 58,600,874 352,779 10.7336% 2,933,887 89.2664% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 134,042,686 130,887,299 97.6460% 3,155,087 2.3538% 300 0.0002%
其中：A 股股东 130,756,020 130,534,520 99.8306% 221,200 0.1692% 300 0.0002%
B 股股东 3,286,666 352,779 10.7336% 2,933,887 89.2664% 0 0.0000%
8.审议通过《关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新
增对外担保额度的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,704,484,081 99.7426% 4,399,161 0.2574% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,648,932,594 99.9182% 1,349,774 0.0818% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 55,551,487 94.7963% 3,049,387 5.2037% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 134,042,686 129,643,225 96.7179% 4,399,161 3.2819% 300 0.0002%
其中：A 股股东 130,756,020 129,405,946 98.9675% 1,349,774 1.0323% 300 0.0002%
B 股股东 3,286,666 237,279 7.2194% 3,049,387 92.7806% 0 0.0000%
9.审议通过《关于 2022 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
5
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,409,342 99.9723% 473,900 0.0277% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,130,774 99.1978% 470,100 0.8022% 0 0.0000%
10.审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
11.审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 130,771,099 97.5593% 3,271,287 2.4405% 300 0.0002%
其中：A 股股东 1,650,282,668 130,534,520 99.8306% 221,200 0.1692% 300 0.0002%
B 股股东 58,600,874 236,579 7.1981% 3,050,087 92.8019% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
6
中小股东 134,042,686 130,771,099 97.5593% 3,271,287 2.4405% 300 0.0002%
其中：A 股股东 130,756,020 130,534,520 99.8306% 221,200 0.1692% 300 0.0002%
B 股股东 3,286,666 236,579 7.1981% 3,050,087 92.8019% 0 0.0000%
12.审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务
所。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 134,042,686 133,684,686 99.7329% 357,700 0.2669% 300 0.0002%
其中：A 股股东 130,756,020 130,751,920 99.9969% 3,800 0.0029% 300 0.0002%
B 股股东 3,286,666 2,932,766 89.2322% 353,900 10.7678% 0 0.0000%
13.审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,525,542 99.9791% 357,700 0.0209% 300 0.0000%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,278,568 99.9998% 3,800 0.0002% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,246,974 99.3961% 353,900 0.6039% 0 0.0000%
14.审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》
选举符布林先生为公司第十届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第
十届监事会任期届满之日止。
7
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,883,542 1,708,365,642 99.9697% 362,800 0.0212% 155,100 0.0091%
其中：A 股股东 1,650,282,668 1,650,273,468 99.9994% 8,900 0.0005% 300 0.0000%
B 股股东 58,600,874 58,092,174 99.1319% 353,900 0.6039% 154,800 0.2642%
15.审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举严刚先生、张锐先生为公司第十届董事会非独立董事，同
时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
严刚 1,708,283,765 99.9649% 1,650,273,370 99.9994% 58,010,395 98.9924%
张锐 1,708,283,765 99.9649% 1,650,273,370 99.9994% 58,010,395 98.9924%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议
占出席会议 A 占出席会议 B
所有股东所
股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 持有效表决 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份
权股份总数
总数比例 总数比例
比例
严刚 133,442,909 99.5525% 130,746,722 99.9929% 2,696,187 82.0341%
张锐 133,442,909 99.5525% 130,746,722 99.9929% 2,696,187 82.0341%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：张建伟、留永昭
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
8
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021 年度股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
9
