证券代码：001872/201872         证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2022-045


                    招商局港口集团股份有限公司
            第十届董事会 2022 年度第四次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       （一）董事会会议通知的时间和方式
       公司于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022 年度第四次临时会议的书面通知。
       （二）董事会会议的时间、地点和方式
       会议于 2022 年 5 月 10 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
       （三）董事会会议出席情况
       会议应参加董事 9 名，共有 9 名董事参与通讯表决。
       （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议
案》

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司调整为其
参股子公司提供担保事项的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年度第一次
临时股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司调整为其参股子
公司提供担保事项的公告》（公告编号 2022-046）。

       （二）审议通过《关于 2022 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议
案》



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    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度第一次临时
股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关
筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-047）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第四次临时会议决议；

    （二）公司独立董事的独立意见。



    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                       董 事 会

                                                   2022 年 5 月 11 日




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