证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2022-049


                  招商局港口集团股份有限公司
          第十届董事会 2022 年度第五次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022 年度第五次临时会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2022 年 5 月 16 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 9 名，共有 9 名董事参与通讯表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的
议案》，并同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2022 年度第一次
临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《<公司章程>修订对照表》。

    （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》，并同意将《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》提交公司 2022
年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网


                                      1
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《<董事会议事规则>修订对照表》。

    三、备查文件

   经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第五次临时会议决议。



    特此公告。




                                           招商局港口集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 5 月 17 日




                                  2