招商局港口集团股份有限公司
                    《董事会议事规则》修订对照表
   （经第十届董事会 2022 年度第五次临时会议审议，待 2022 年度第一次临时股东大会审

                         议，加粗字体部分为修订内容）

                  修订前                                      修订后
    第十五条     公司设董事会，是公司           第十五条     公司设董事会，是公司
的经营决策中心，对股东大会负责。           的经营决策中心，对股东大会负责。
    董事会由九名董事组成，设董事长              董事会由九名董事组成，设董事长
一人，可设副董事长一人。                   一人，可设副董事长一人不超过两人。
    第三十三条      董事会会议由董事            第三十三条      董事会会议由董事
长召集和主持。董事长不能履行职务或者 长召集和主持。董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长履行职务；副 不履行职务的，由副董事长履行职务（公
董事长不能履行职务或者不履行职务的， 司有两位副董事长的，由半数以上董事
由半数以上董事共同推举一名董事履行 共同推举的副董事长履行职务）；副董事
职务。                                     长不能履行职务或者不履行职务的，由半
                                           数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    第四十五条      董事会设董事长 1            第四十五条     董事会设董事长 1 一
人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事 人，可设副董事长 1 人不超过两人。董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产 长和副董事长由董事会以全体董事的过
生；董事长每届任期三年，可连选连任。 半数选举产生，；董事长每届任期三年，
                                           可连选连任。
    第四十七条      董事长不能履行职            第四十七条      董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由副董事长履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行职 务（公司有两位副董事长的，由半数以
务的，由半数以上董事共同推举一名董事 上董事共同推举的副董事长履行职务）；
履行职务。                                 副董事长不能履行职务或者不履行职务
                                           的，由半数以上董事共同推举一名董事履
                                           行职务。