证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2022-052


                  招商局港口集团股份有限公司
          第十届董事会 2022 年度第六次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022 年度第六次临时会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2022 年 5 月 27 日 16:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A
会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增选严刚先生为第十
届董事会副董事长的议案》，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生
为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

    （二）审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选徐颂先生为董事


                                      1
的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名徐颂
先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如徐颂先生
获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战
略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合
法。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

    （三）审议通过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任徐颂先生为首席
运营官、总经理的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席运营官（COO）、
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。徐
颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。公司
独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级
管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第六次临时会议决议；

    （二）公司独立董事的独立意见。



    特此公告。


                                            招商局港口集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 5 月 28 日



                                     2