证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2022-065


                     招商局港口集团股份有限公司

                  第十届董事会第六次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
第六次会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2022 年 8 月 29 日 15:30 在深圳市南山区招商街道工业三路一号招
商局港口大厦 25A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。
    （三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司邓仁杰董事长主持。
公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年半年度报告
及摘要>的议案》，董事会保证公司 2022 年半年度报告全文及摘要内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2022 年半年度报告及摘要（公告编
号 2022-067）。
    （二）审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评
    估报告>的议案》


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    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<招商局集团财务有限
公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》，该议案得到了公司独立董事的
事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30
日风险评估报告》。
   （三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
   的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-068）。
    （四）审议通过《关于<2022 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍
生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年半年度提
供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况
的检查报告>的议案》。
    （五）审议通过《关于制定<经理层成员选聘管理工作方案>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<经理层成员选聘
管理工作方案>的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<经理层成员经营
业绩考核办法>的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<工资总额管理办
法>的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的议案》
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于赤湾港区
土地使用权确权事项暨关联交易的议案》，并授权公司管理层具体执行和实施，


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包括但不限于签署相关协议等事项。本议案得到了公司独立董事的事前认可。董
事王秀峰为关联董事，已回避表决。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立
意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069）
    （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《<公司章程>修订对照表》。
    （十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《股东大会议事规则》。
    （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会议事规则》。
    （十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员
会 工 作 细 则 > 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会审计委员会工作细则》。
    （十三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员
会 工 作 细 则 > 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会战略委员会工作细则》。
    （十四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《独立董事工作制度》。


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    （十五）审议通过《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<首席执行官工作
细则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《首席执行官工作细则》。
    （十六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作
细则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《董事会秘书工作细则》。
    （十七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体内容详见同日在
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》。
    （十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关联交易管理制度》。
    （十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《募集资金管理制度》。
    （二十）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<证券投资管理制
度>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《证券投资管理制度》。
    （二十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保管理制


                                   4
度>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《对外担保管理制度》。
    （二十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>
的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《内部审计制度》。
    （二十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理
制度>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《投资者关系管理制度》。
    （二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2022 年第二
次临时股东大会的议案》，同意在深圳市招商局港口大厦 25 楼 A 会议室召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规
定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董
事会办公室根据后续发出的 2022 年第二次临时股东大会通知筹备股东大会。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字的第十届董事会第六次会议决议；
    （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。


    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 8 月 31 日




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