招商港口：关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知2022-09-08
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-075
招商局港口集团股份有限公司
关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022 年度第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会第
六次会议于 2022 年 8 月 29 日召开，审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临
时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4. 召开会议日期、时间：
（1）现场会议：2022 年 9 月 26 日（星期一）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 26 日 9:15，结束时间为 2022 年 9 月
26 日 15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效表决结果为准。
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6. 疫情期间参会注意事项：由于目前处在防控新冠肺炎疫情重要时期，为
坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险
及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就
本次股东大会相关议题有任何疑问，均可联系公司董事会办公室，公司将及时予
以解答。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，有意参加
现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求，须提前（于 2022 年 9 月 21 日 17:00 前）
与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。
为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要
求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加
现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关
证件原件到场。
联系人：胡静競、吴子朋
联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼
7. 会议的股权登记日：2022 年 9 月 15 日（星期四）。
B 股股东应在 2022 年 9 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
8. 出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
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（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9. 会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
二、 会议审议事项
1. 审议事项
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于补选徐颂先生为董事的议案 √
2. 提案披露情况
上述提案 1.00 至提案 3.00、提案 5.00 至提案 9.00 业经 2022 年 8 月 29 日
公司第十届董事会第六次会议审议通过，提案 4.00 业经 2022 年 8 月 29 日公司
第十届监事会第六次会议审议通过，提案 10.00 业经 2022 年 5 月 27 日公司第十
届董事会 2022 年度第六次临时会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见公
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司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
十届董事会 2022 年度第六次临时会议决议公告》，公司于 2022 年 8 月 31 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第六次会议决
议公告》《第十届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
上述提案 1.00 至提案 4.00 将以特别决议批准，提案 10.00 仅选举一名董
事，不适用累积投票制。本次股东大会审议事项不涉及关联股东回避表决的情
况。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案 10.00 属于影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）并披露。
三、 会议登记等事项
1. 登记时间及地点：2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 23 日，每个工作日
9:00-17:00，深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼。
2. 登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权
委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登
记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书
详见附件 1；
（2）股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均
以 2022 年 9 月 23 日 17:00 之前收到为准；
（3）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，
到会场办理登记手续。
注意事项：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
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控，有意参加现场会议的股东及股东代理人须提前（于 2022 年 9 月 21 日 17:00
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健
康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符
合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及
股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。
3. 会议联系方式：
联系人：胡静競、吴子朋
联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼
邮编：518067
4. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 2。
五、 备查文件
（一）第十届董事会 2022 年度第六次临时会议决议；
（二）第十届董事会第六次会议决议；
（三）第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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附件 1：
授权委托书
兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司 2022
年度第二次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名/名称：_________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________
委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B 股______________股
受托人姓名/名称：_________________
受托人身份证或营业执照号码：_________________
委托时间：_________________
有效期限：_________________
委托人签字（盖章）：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注（该
提案 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于补选徐颂先生为董事的议案 √
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1. 投票代码：361872
2. 投票简称：招商投票
3. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 26 日 9:15，结束时间为 2022 年
9 月 26 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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