证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-078
招商局港口集团股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数为 1,710,295,697 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 88.9683%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）7 人，代表有表决权股份 1,577,138,447 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 82.0416%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8 人，代表有表决
1
权股份 133,157,250 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.9267%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 1,653,003,598 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 94.8656%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 57,292,099 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 31.8474%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,826,702 99.6218% 6,468,995 0.3782% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,512,294 99.7283% 4,491,304 0.2717% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
2
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
6.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
7.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
8.审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
9.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,703,796,902 99.6200% 6,498,795 0.3800% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,648,482,494 99.7265% 4,521,104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 55,314,408 96.5481% 1,977,691 3.4519% 0 0.0000%
10.审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》
选举徐颂先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任战略委员会委员，任期
自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
4
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,710,295,697 1,710,295,697 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,653,003,598 1,653,003,598 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,292,099 57,292,099 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 135,454,841 135,454,841 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 133,476,950 133,476,950 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,977,891 1,977,891 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度第二次临时股东大会
决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日
5
