证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-101
招商局港口集团股份有限公司
2022 年度第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份数为 2,287,541,313 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 91.5355%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）7 人，代表有表决权股份 1,577,131,647 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 63.1086%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）15 人，代表有表决
1
权股份 710,409,666 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 28.4269%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 2,230,157,435 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 96.1615%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 57,383,878 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 31.8985%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。
表决结果：
反对 弃权
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,539,913 99.9999% 1,400 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股
2,230,157,435 2,230,156,735 99.99997% 700 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股
57,383,878 57,383,178 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
东
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份
同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
中小股东 135,990,920 135,989,520 99.9990% 1,400 0.0010% 0 0.0000%
其中：A 股股东 133,921,250 133,920,550 99.9995% 700 0.0005% 0 0.0000%
B 股股东 2,069,670 2,068,970 99.9662% 700 0.0338% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募
2
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
反对 弃权
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,540,313 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.0000%
其中：A 股股
2,230,157,435 2,230,156,835 99.99997% 600 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股
57,383,878 57,383,478 99.9993% 400 0.0007% 0 0.0000%
东
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份
同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
中小股东 135,990,920 135,989,920 99.9993% 1,000 0.0007% 0 0.0000%
其中：A 股股东 133,921,250 133,920,650 99.9996% 600 0.0004% 0 0.0000%
B 股股东 2,069,670 2,069,270 99.9807% 400 0.0193% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
反对 弃权
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,540,313 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.0000%
其中：A 股股
2,230,157,435 2,230,156,735 99.99997% 700 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股
57,383,878 57,383,578 99.9995% 300 0.0005% 0 0.0000%
东
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
3
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
反对 弃权
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,280,831,318 99.7067% 6,709,995 0.2933% 0 0.0000%
其中：A 股股
2,230,157,435 2,225,419,031 99.7875% 4,738,404 0.2125% 0 0.0000%
东
B 股股
57,383,878 55,412,287 96.5642% 1,971,591 3.4358% 0 0.0000%
东
（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》
选举柴跃廷先生为公司第十届董事会独立董事，同时担任董事会战略与可持续发
展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
反对 弃权
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,540,313 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.0000%
其中：A 股股
2,230,157,435 2,230,156,735 99.99997% 700 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股
57,383,878 57,383,578 99.9995% 300 0.0005% 0 0.0000%
东
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份
同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
中小股东 135,990,920 135,989,920 99.9993% 1,000 0.0007% 0 0.0000%
其中：A 股股东 133,921,250 133,920,550 99.9995% 700 0.0005% 0 0.0000%
B 股股东 2,069,670 2,069,370 99.9855% 300 0.0145% 0 0.0000%
（六）审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举吴昌攀先生、吕以强先生为公司第十届董事会非独立董事，
4
任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
吴昌攀 2,287,469,435 99.9969% 2,230,098,236 99.9973% 57,371,199 99.9779%
吕以强 2,287,469,435 99.9969% 2,230,098,236 99.9973% 57,371,199 99.9779%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议
占出席会议 A 占出席会议 B
所有股东所
股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 持有效表决 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份
权股份总数
总数比例 总数比例
比例
吴昌攀 135,919,042 99.9471% 133,862,051 99.9558% 2,056,991 99.3874%
吕以强 135,919,042 99.9471% 133,862,051 99.9558% 2,056,991 99.3874%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度第三次临时股东
大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
5
董事会
2022 年 12 月 24 日
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