证券代码：001872/201872         证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2023-004


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）监事会会议通知的时间和方式

    公司于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会
2023 年度第一次临时会议的书面通知。

    （二）监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2023 年 1 月 19 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议
案》

    根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期 ）》（以下
简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2020 年度第一次临时股东大会的
授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

    鉴 于 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 按 2021 年 12 月 31 日 总 股 本
1,922,365,124 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 4.30 元（含税），共

                                        1
计 826,617,003.32 元。上述分配方案已于 2022 年 5 月 17 日实施完毕，根据《股
票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权 的行权价格
统一由 16.96 元/股调整为 16.53 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一
由 14.71 元/股调整为 14.28 元/股。

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励
计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一 期）行权价
格进行调整。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激 励计划（第
一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《 股票期权激
励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益
的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号 2023-
005）。

    （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量
和授予股票期权数量的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励
计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会 发表意见如
下：经核查，本次调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数 量和授予股
票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激 励计划》及
其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质
性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日 在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）
激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号 2023-006）。

    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授
予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划
（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足 的议案》。

                                     2
监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期 ）股票期权
（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项 符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相 关规定，程
序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公
司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条 件未达成的
股票期权，由上市公司注销相关期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票
期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2023-
007）。

    （四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授
予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划
（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足 的议案》。
监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期 ）股票期权
（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项 符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相 关规定，程
序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公
司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条 件未达成的
股票期权，由上市公司注销相关期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票
期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2023-
008）。

    （五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权
的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励
计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核 查，本次注


                                    3
销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合 规，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体 股东利益的
情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2023-
009）。

    三、备查文件

   经与会监事签字的第十届监事会 2023 年度第一次临时会议决议。



    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2023 年 1 月 20 日




                                   4