证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-028
招商局港口集团股份有限公司
关于确认 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）生产
经营需要，需对 2023 年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的
日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。
2022 年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 9.70 亿
元。2023 年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 10.1 亿元。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董
事邓仁杰、王秀峰、严刚、张锐、刘威武、徐颂已回避表决，非关联董事以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交
公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
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（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
单位：元
截至 2023 年 2 月
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或
关联人 底已发生金额 上年发生金额
类别 内容 定价原则 预计金额
（未经审计）
向关联人
租赁、劳
提供劳务 辽宁港口集团有
务费、信
及租赁、 限公司及其子公 市场价格 249,831,712 16,727,283 237,062,795
息服务收
接受劳务 司
入等
及租赁
向关联人
劳务费、
提供劳务 中国外运股份有
堆存费、 市场价格 202,397,949 21,565,613 184,848,709
及租赁、 限公司及子公司
租赁等
接受劳务
向关联人
中国南山开发
提供劳务 租赁、劳
（集团）股份有
及租赁、 务费、劳 市场价格 143,942,920 10,122,449 156,315,242
限公司及其子公
接受劳务 务收入等
司
及租赁
向关联人
提供劳务 招商局蛇口工业 劳务费、
及租赁、 区控股股份有限 土地及房 市场价格 133,238,991 16,121,238 88,630,069
接受劳务 公司及其子公司 屋租赁等
及租赁
提供劳务
及接受劳
其 他 关 联 方 劳务、租
务、提供 市场价格 280,890,543 25,987,023 303,491,589
（注） 赁等
租赁及接
受租赁
注：上述其他关联方小额合计主要包括友联船厂（蛇口）有限公司、欧亚船厂企业有限
公司等向公司提供劳务、租赁服务等，或接受劳务、租赁服务等。以上单一关联方不存在交
易金额超过公司经审计最近一期净资产 0.5%的情况，因金额较小且数量较多，在此合并列
示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交易 披露日期及
关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金
类别 内容 索引
务比例 额差异
2 （％） （%）
向关联人提 租赁、劳
辽宁港口集团
供劳务及租 务费、信
有限公司及其 237,062,795 251,103,910 24.43% -5.59%
赁、接受劳 息服务收
子公司
务及租赁 入等
详见公司于
向关联人提 中国外运股份 劳务费、
2022 年 3 月
供劳务及接 有限公司及子 堆存费、 184,848,709 272,451,392 19.05% -32.15%
31 日 在 巨 潮
受劳务 公司 租赁等
资讯网刊登
向关联人提 劳务费、
安通控股股份 《关于确认
供劳务及租 货 运 代
有限公司及其 124,308,390 152,304,315 12.81% -18.38% 2021 年 度 日
赁、接受劳 理、港口
子公司 常关联交易及
务 服务费
预计 2022 年
向关联人提 中国南山开发
租赁、劳 度日常关联交
供劳务及租 （集团）股份
务费、劳 156,315,242 134,236,572 16.11% 16.45% 易的公告》
赁、接受劳 有限公司及其
务收入等 （公告编号
务及租赁 子公司
2022-027）
提供劳务及
接受劳务、 其他关联方 劳务、租
267,813,268 209,560,694 27.60% 27.80%
提供租赁及 （注） 赁等
接受租赁
公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项
公司董事会对日常关联交易实际发生情 系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未
况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项
公司独立董事对日常关联交易实际发生 系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未
情况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
注：上述其他关联方小额合计主要包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司、友联船厂
（蛇口）有限公司等向公司提供劳务、租赁服务等，或接受劳务、租赁服务等。以上单一关
联方不存在交易金额超过公司经审计最近一期净资产 0.5%的情况，因金额较小且数量较多，
在此合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）辽宁港口集团有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为冯波鸣，注册资本为 19,960.08 万元人民币，住所为
辽宁省大连市中山区港湾街 1 号，主营业务为国际、国内货物装卸、运输、中
转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；拖轮
业务；港口物流及港口信息技术咨询服务等。
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截至 2022 年 9 月 30 日，资产规模为 163,534,086,609.68 元，归属于母公
司净资产为 17,643,946,909.06 元（未经审计）。2022 年 1-9 月营业收入为
11,808,308,423.69 元，归属于母公司净利润为-1,217,050,229.49 元（未经审
计）。
2.与上市公司的关联关系
公司与辽宁港口集团有限公司均为招商局集团实际控制的公司。公司董事长
邓仁杰在过去 12 个月内历任辽宁港口集团有限公司董事长，公司副董事长、首
席执行官王秀峰同时担任辽宁港口集团有限公司董事，公司董事刘威武同时担任
辽宁港口集团有限公司董事，公司原董事宋德星在过去 12 个月内历任辽宁港口
集团有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）6.3.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（二）中国外运股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为冯波鸣，注册资本为 740,080.39 万元人民币，住所
为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号，主营业务为专业物流、代理及相关业务
和电商业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，资产规模为 77,825,770,522.45 元，归属于母公
司 净 资 产 为 34,866,026,437.02 元 （ 经 审 计 ） 。 2022 年 营 业 收 入 为
108,816,723,455.02 元，归属于母公司净利润为 4,068,260,121.39 元（经审
计）。
2.与上市公司的关联关系
公司与中国外运股份有限公司均为招商局集团实际控制的公司。公司董事刘
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威武在过去 12 个月内历任中国外运股份有限公司董事，公司原董事宋德星在过
去 12 个月内历任中国外运股份有限公司董事，符合《上市规则》6.3.3 条规定的
关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（三）中国南山开发（集团）股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为杨国林，注册资本为 180,000.00 万元人民币，住所
为深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 33
楼，一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产
和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务。
截至 2022 年 9 月 30 日，资产规模为 89,087,141,808.83 元，归属于母公司
净资产为 17,746,806,691.20 元（未经审计）。2022 年 1-9 月营业收入为
12,927,885,499.23 元，归属于母公司净利润为-112,669,004.03 元（未经审
计）。
2.与上市公司的关联关系
公司副董事长、首席执行官王秀峰为中国南山开发（集团）股份有限公司董
事，符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（四）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
1.关联人基本情况
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该公司的法定代表人为许永军，注册资本为 773,909.82 万元人民币，住所
为广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场，主营业务为园区开发与运营
业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 886,471,376,241.70 元，归属
于母公司净资产为人民币 101,711,903,531.96 元（经审计）。2022 年营业收入
为 人 民 币 183,002,659,096.28 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 人 民 币
4,264,079,662.72 元（经审计）。
2.与上市公司的关联关系
招商局蛇口工业区控股股份有限公司是公司实际控制人招商局集团有限公司
的下属子公司，符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（五）安通控股股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为楼建强，注册资本为 4,364,286,051 元，注册地为黑
龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号，主营业务为实业投资，投资咨询服
务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流
配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至 2022 年 9 月 30 日，资产规模为 12,347,406,879.98 元，归属于母公司
净 资 产 为 8,769,975,775.42 元 （ 未 经 审 计 ） 。 2022 年 1-9 月 营 业 收 入 为
6,651,985,111.45 元，归属于母公司净利润为 1,651,186,431.02 元（未经审
计）。
2.与上市公司的关联关系
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公司原副总经理郑少平（2021 年 8 月 6 日离任）历任安通控股股份有限公司
董事长，符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。截止目前，安通控股
已不属于公司关联方。
3.关联方履约能力分析
安通控股股份有限公司财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不
存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（六）其他关联方情况
其他关联方为公司现任董事、监事和高级管理人员或者离任未满 12 个月的
董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公
司及控股公司除外），或者是公司实际控制人招商局集团有限公司的下属子公司
（公司及控股公司除外）等情形。
其他关联方符合《上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则
进行，与其他业务往来企业同等对待。
2023 年预计日常关联交易类型主要包括提供或接受租赁、提供或接收劳务等
类型，公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价
的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；
没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商定
价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业
务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规
定。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正
常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关
联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性
构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公
允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关
联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此关
联交易发表独立意见如下：
（一）董事会的表决程序符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
（二）该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。
（三）公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的
规定。
六、保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司经核查后认
为：
经核查，保荐机构认为：上述关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易的事项，已经公司第十届董事会第七次会议通过，关联董事予
以回避表决，独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了
同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符
合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述 2022 年度及预计 2023 年度日常
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关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利
益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对招商港口确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的
事项无异议。
七、备查文件
（一）第十届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事的事前认可及独立意见；
（三）《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港
口集团股份有限公司确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的核查意
见》。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
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