证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2023-033


                  招商局港口集团股份有限公司
          第十届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2023 年度第三次临时会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2023 年 4 月 6 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于控股子公
司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并授权公司管理层根据本次
交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。公司独
立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事邓仁杰、王秀峰、严
刚、张锐、刘威武、徐颂为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司与关联方开展融资租
赁业务暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。




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三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2023 年度第三次临时会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。



特此公告。


                                        招商局港口集团股份有限公司
                                                 董 事 会

                                              2023 年 4 月 7 日




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