招商局港口集团股份有限公司
           独立董事关于第十届董事会 2023 年度
           第四次临时会议相关事项的独立意见

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2023 年度第四次临时
会议，审议通过了《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》《关
于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关
于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》。根据《上市公司独立董事规
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会
议文件，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于控股子公司提供财务资助展期的独立意见

    （一）公司董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    （二）本次控股子公司对其合营公司提供财务资助展期，未发现
损害公司及中小股东利益的情况，是适宜合理的，我们同意该议案。

    二、关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的
独立意见

    （一）控股子公司对其参股子公司提供财务资助是适宜合理的，
双方股东等比例提供财务资助，有利于解决参股子公司资金需求，未
发现损害公司及中小股东利益的情况。
       （二）公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，
程序合法、有效，且符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。

       因此，独立董事同意控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨
关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

       三、关于聘任副总经理的独立意见

       （一）高级管理人员的任职资格合法。

       经审阅朱伟达先生的个人履历，未发现其存在《公司法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级管理人员
的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的
现象。

       （二）高级管理人员的提名程序合法。

       高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。

       （三）经我们了解，朱伟达先生的教育背景和工作经历能够胜任
所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。



                                   招商局港口集团股份有限公司
                         独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷
                                        2023 年 4 月 28 日