证券代码：300003           证券简称：乐普医疗       公告编号：2018-138



             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十
八次会议于 2018 年 11 月 18 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 13 日以邮件方式发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决形成如下决议：
    一、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
    《公司章程修订对照说明》及修订后的《公司章程》详见公司同日在中国证
监会指定信息披露网站披露的相关文件。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议《关于公司回购部分社会公众股份的预案》的议案
    （一）回购股份的用途
    本次回购的股份将用于可转债换股或为维护公司价值及股东权益所必需的
国家政策法规允许的其他用途。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）回购股份的方式
    本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式回购
公司股份。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （三）回购股份的价格或价格区间
    公司本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股。如公司在回购股份期内实
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施派息、送股、转增股本等除权除息事项，自除权除息之日起，将按照相关规定
对回购方案进行相应调整。
       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （四）回购股份的资金总额及资金来源
    本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元，且不超过人民币 5 亿元，
具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
    资金来源为公司自有资金。
       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （五）预计回购股份的数量及占比
       以回购股份价格上限 35 元/股，按回购总金额上限 5 亿元测算，预计本次回
购股份数量约为 14,285,714 股，占公司回购前总股本比例为 0.80%；按回购总
金额下限 3 亿元测算，预计本次回购股份数量约为 8,571,429 股，占公司回购前
总股本比例为 0.48%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （六）回购股份的期限
       本次回购股份的期限自股东大会审议通过本预案之日起 12 个月内。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。公司独立董事对该议案发表了独立
意见。
       三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜》的议案
    为顺利完成本次回购股份事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本
次回购公司股份过程中办理回购股份相关的各项事宜，包括但不限于：
    （1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
    （2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
       （3）依据有关规定（即适用的法律法规及证券监管部门的有关规定）调整
具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    （4）如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根
据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；


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    （5）在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体
用途；
    （6）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发
生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
    （7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
    （8）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必须的内容。
    上述授权自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案
    公司拟于 2018 年 12 月 7 日上午 10：00 时在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司同日在中国证
监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通
知公告》（公告编号：2018-141）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一八年十一月十九日




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