证券代码：300003          证券简称：乐普医疗         公告编号：2018-146



           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十
九次会议于 2018 年 12 月 7 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场方
式召开，会议通知于 2018 年 12 月 2 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会
议的董事逐项审议并以记名方式投票表决形成如下决议：

    审议《关于调整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案》的议案

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于调
整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案的公告》（公告编号：2018-148）。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                               二○一八年十二月七日