证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-145
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 12 月 7 日（星期五）上午 10:00
点。
（2）网络投票日期和时间：2018 年 12 月 6 日-2018 年 12 月 7 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 7 日上
午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2018 年 12 月 6 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 7 日下午 15：
00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 133 人，代
表股份数量为 800,749,760 股，占公司股份总数的 44.9442%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 22 人，代表股份数量为 736,735,624 股，占公
司股份总数的 41.3512%；通过网络投票出席会议的股东 111 人，代表股份数量
1
为 64,014,136 股，占公司股份总数的 3.5930%。
8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，
见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以
下议案并形成本决议：
1、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
表决情况：同意 799,792,940 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8805％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
956,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.1195％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 88,074,772 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.9253％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 956,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.0747％。
2、逐项审议《关于公司回购部分社会公众股份的预案》的议案
2.01 回购股份的用途
表决情况：同意 799,716,540 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8710％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,033,220 股（其中，因未投票默认弃权 76,400 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1290％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,998,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.8395％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,033,220 股（其中，因未投票默认弃权 76,400 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1605％。
2.02 回购股份的方式
表决情况：同意 799,717,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8711％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会议有表决权股东
2
所持股份的 0.1289％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,999,172 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.8404％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1596％。
2.03 回购股份的价格或价格区间
表决情况：同意 799,717,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8711％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1289％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,999,172 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.8404％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1596％。
2.04 回购股份的资金总额及资金来源
表决情况：同意 799,717,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8711％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1289％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,999,172 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.8404％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1596％。
2.05 预计回购股份的数量及占比
表决情况：同意 799,717,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8711％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1289％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,999,172 股，占出席会议中
3
小股东所持股份的 98.8404％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1596％。
2.06 回购股份的期限
表决情况：同意 799,717,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8711％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1289％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,999,172 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.8404％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1596％。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜》的议案
表决情况：同意 799,717,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8711％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1289％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 87,999,172 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.8404％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,032,420 股（其中，因未投票默认弃权 75,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.1596％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018
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年第三次临时股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
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