证券代码：300003          证券简称：乐普医疗        公告编号：2019-015



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）
第四届董事会第二十次会议于 2019 年 3 月 28 日（星期四）在北京市昌平区超
前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 3
月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，
公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项
审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
    一、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    公司独立董事陈磊、徐猛、付立家分别向董事会递交了《2018 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监
会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    二、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2018 年
度财务决算报告》（公告编号：2019-020）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    三、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净
利润 613,355,998.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018
年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 61,335,599.89 元，本年度可供股东

                                    1
分配的利润为 552,020,399.02 元。
    公司拟以 2018 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已
回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度。截至本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,223,781 股，占公司总股本的 0.5738%。
按公司总股本 1,781,652,921 股扣减已回购股份 10,223,781 股后的股本进行测
算，现金分红总金额暂为 292,285,808 元（含税）。
    自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）
的分配比例保持不变。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    四、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》的议案
    《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。
年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   本报告及其摘要尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    报告详见证监会指定信息披露网站《2018 年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2019-021），公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，
立信会计师事务所出具了信会师报字[2019]第 ZG10864 号《内部控制鉴证报
告》。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    六、审议《关于公司董事津贴》的议案
    经审议，董事会拟定公司第四届董事会董事津贴为每人每年25万元人民币。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
    七、审议《关于公司高级管理人员2018年绩效及2019年度基薪方案》的议


                                    2
案
     会议逐一进行了单项表决：郭同军、魏战江、张霞、王泳、吕永辉、张冰峰、
张志斌、林仪、隋滋野、蒲中勤、程凡、陈娟12人的表决结果均为：同意7票，
反对0票，弃权0票，获得通过。
       八、审议《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
     经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘
期一年。
     同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
     本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
       九、审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-024）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
       十、审议《关于公司为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》
的议案
     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司
为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供 担保的公告》（公告编号：
2019-025）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
       十一、审议《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的
议案
     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司
为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
       十二、审议《关于公司 2018 年度社会责任报告》的议案
     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2018 年
度社会责任报告》（公告编号：2019-027）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
       十三、审议《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案


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    公司定于 2019 年 4 月 26 日上午 10：00 时在北京市昌平区超前路 37 号公
司会议室召开 2018 年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告
编号：2019-028）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一九年三月二十八日




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