证券代码：300003           证券简称：乐普医疗       公告编号：2019-035




           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）

第四届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 26 日在北京市昌平区超前路 37 号公

司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审

议各项议案，形成如下决议：

    一、审议《关于公司 2019 年第一季度报告全文》的议案
    经审议，监事会认为公司《2019 年第一季度报告全文》的编制程序及内容
格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议《关于会计政策变更》的议案
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件
进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
    监事会认为，本次担保能够促进乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增
长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。担

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保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的
审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事
项。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     四、审议《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议
案
     监事会认为，本次担保能够促进浙江乐普药业的筹集资金工作，满足其不
断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。
担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要
的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保
事项。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


     特此公告。




                                         乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○一九年四月二十七日




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