证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2019-041 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:董事会 2、会议主持人:董事长、总经理蒲忠杰先生 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2019 年 4 月 26 日(星期五)上午 10:00 点。 (2)网络投票日期和时间:2019 年 4 月 25 日-2019 年 4 月 26 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 26 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 26 日下午 15: 00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 77 人,代 表股份数量为 885,789,868 股,占公司股份总数的 49.7173%。其中,出席现场 会议的股东及股东授权委托代表 27 人,代表股份数量为 756,150,348 股,占公 司股份总数的 42.4409%;通过网络投票出席会议的股东 50 人,代表股份数量 1 为 129,639,520 股,占公司股份总数的 7.2764%。 8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员, 见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议了以 下议案并形成本决议: 1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,753,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9959%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 31,000 股,占出席会议所有股东所持股份 0.0035%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,967,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9793%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 31,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%。 2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,753,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9959%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 31,000 股,占出席会议所有股东所持股份 0.0035%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,967,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9793%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 31,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%。 3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,753,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9959%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 31,000 股,占出席会议所有股东所持股份 0.0035%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,967,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9793%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 31,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%。 4、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,784,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 2 99.9994%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,998,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9971%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,757,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9964%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 31,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,971,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9816%;反对 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%;弃权 31,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%。 6、审议《关于公司董事津贴》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,784,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,998,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9971%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议《关于公司监事津贴》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,784,868 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,998,200 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9971%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构》的议案 表 决 情 况 : 同 意 885,752,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9958%;反对 5,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 3 31,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;获得通过。 其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 173,966,300 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9788%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 31,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0183%。 三、律师出具的法律意见书 北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了 《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《乐普(北京)医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 2、《北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书》。 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 董事会 二〇一九年四月二十六日 4