证券代码：300003         证券简称：乐普医疗          公告编号：2021-013



           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）
第五届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 22 日在北京市昌平区超前路 37 号公
司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 19 日以邮
件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的
董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
    一、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
    经审核，同意提名王其红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满日止。
    公司独立董事就本次补选董事发表了独立意见，认为本次补选第五届董事会
非独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名
的候选人具备担任公司第五届董事会非独立董事资格，同意将其提交公司临时股
东大会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关
于拟变更董事的公告》（公告编号：2021-014）。
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。


    二、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案
    经审核，同意提名曲新女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满日止。独立董事候选人的任职资
格尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    公司独立董事就本次补选董事发表了独立意见，认为本次补选第五届董事会
独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的
                                    1
候选人具备担任公司第五届董事会独立董事资格，同意将其提交公司临时股东大
会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟
变更董事的公告》（公告编号：2021-014）。
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。


    三、审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案
    公司定于 2021 年 3 月 10 日上午 10：00 时在北京市昌平区超前路 37 号公
司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监
会指定信息披露网站披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
公告》（公告编号：2021-015）。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二一年二月二十二日




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