证券代码：300003          证券简称：乐普医疗         公告编号：2021-085




           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十
八次会议于 2021 年 7 月 14 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式送达。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议议案，
形成如下决议：
    一、审议《关于投资苏州博思美医疗科技有限公司》的议案
    经审议，监事会认为：本次投资苏州博思美医疗科技有限公司，是公司积极
拓展医疗消费领域的战略性投资，此次投资能够充实公司类消费医疗产品线，是
公司实施培育和发展类消费器械、健康产品产业发展战略迈出的坚实一步。同意
本次投资事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议《关于公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉》
的议案
    经审议，监事会认为：公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表
格体系》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合企业的实际情况制定本制
度，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的需要。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。



             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                         监事会
                   二○二一年七月十五日