证券代码：300003          证券简称：乐普医疗         公告编号：2022-060



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
         第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二
十八次会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事甘亮先生因外出工作原因未
能出席会议，委托独立董事王立华先生代为参会并行使表决权。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司
监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表
决通过了如下决议：

    一、审议《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要》的议案
    《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
信息披露网站；同时，《2022年半年度报告摘要》将刊登于公司指定信息披露报
刊。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2022-065）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-066）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

    四、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
的议案
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕，以及部分激励对象职务发生
变化，公司对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并形成
了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）摘要》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    五、审议《关于变更部分回购股份用途并注销》的议案
    公司拟将在 2019 年 12 月 6 日完成回购的 12,402,781 股回购股份用途由
“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”，
并提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关事宜。具体内容详见
公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分回购股份用途
并注销的公告》（公告编号：2022-070）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    六、审议《关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》
的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属控股子公司深圳市
科瑞康实业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    七、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
    公司定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）上午 10：00 时在北京市昌平区超

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前路 37 号公司会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会。
    会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-071）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○二二年八月二十六日




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