证券代码：300003            证券简称：乐普医疗       公告编号：2022-075



             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）上午 10:00
点。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2022年9月14日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日上午
9∶15 至下午15∶00。
    5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 67 人，代
表股份 722,084,049 股，占上市公司总股份的 40.0137％。其中，出席现场会议
的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 642,607,137 股，占上市公司总股
份的 35.6096％；通过网络投票出席会议的股东 62 人，代表股份 79,476,912 股，


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占上市公司总股份的 4.4042％。
     8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理
人员，见证律师李娜、马宁列席了本次会议。


     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以
下议案并形成本决议：


     1、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
的议案
     表 决 情 况 ： 同 意 678,365,049 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9454％；反对 43,654,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0456％；
弃权 64,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；获得通过。
     其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,757,912 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 44.9916％；反对 43,654,500 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 54.9273％；弃权 64,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0812％。


     2、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     表 决 情 况 ： 同 意 678,442,437 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9562％；反对 43,577,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0349％；
弃权 64,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；获得通过。
     其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,835,300 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 45.0889％；反对 43,577,112 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 54.8299％；弃权 64,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0812％。


     3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划


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相关事项》的议案
   表 决 情 况 ： 同 意 678,442,237 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
93.9561％；反对 43,577,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0349％；
弃权 64,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；获得通过。
   其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,835,100 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 45.0887％；反对 43,577,312 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 54.8302％；弃权 64,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0812％。


   4、审议《关于变更部分回购股份用途并注销》的议案
   表 决 情 况 ： 同 意 721,978,149 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9853％；反对 68,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权
37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；获得通过。
   其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 79,371,012 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8668％；反对 68,700 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0864％；弃权 37,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468％。


    三、律师出具的法律意见书
    北京市中伦律师事务所律师李娜、马宁到会见证本次股东大会并出具了《法
律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




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    乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                              董事会
               二〇二二年九月十四日




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