证券代码：300003          证券简称：乐普医疗         公告编号：2022-089


           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二
十九次会议于 2022 年 9 月 29 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 23 日以邮件方式发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席
了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
    审议《关于召开“乐普转 2”2022 年第一次债券持有人会议》的议案
    公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分回购股份用途并注销》的议案，并于同日披露了《关于注销部分回购
股份暨通知债权人的公告》的公告。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《乐普（北京）医疗器械
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公司董事会提议召
开可转债“乐普转 2”债券持有人会议，审议《关于债券持有人不要求公司提前
清偿“乐普转 2”债务及提供担保》的议案。
    “乐普转 2”2022 年第一次债券持有人会议将于 2022 年 10 月 26 日上午
10 点召开，会议通知具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开“乐
普转 2”2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-090）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二二年九月三十日