证券代码：300003            证券简称：乐普医疗       公告编号：2022-093



             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
“乐普转2”2022年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    乐普（北京）医疗器械股份有限公司于2022年10月26日召开可转换公司债
券“乐普转2”2022年第一次债券持有人会议（以下简称：本次会议），本次会
议相关情况具体如下：
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名
方式表决。
    3、会议召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）上午 10:00 点。
    4、会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
    5、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
    6、会议出席情况：出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权委托代表
共 2 人，代表债券共计 2,467,829 张（面值人民币 100 元/张），占公司可转换
公司债券“乐普转 2”未偿还债券面值总额的 15.07％。
    7、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议；见证律师李娜、马宁列
席了本次会议。


    二、议案审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：

   审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“乐普转 2”债务及提供担保》
的议案


                                    1
    表决情况：同意 1,704,554 张，占出席会议所有债券持有人所持债券的
69.07％；反对 0 张，占出席会议所有债券持有人所持债券的 0％；弃权 763,275
张，占出席会议所有债券持有人所持债券的 30.93%％；获得通过。


    三、律师出具的法律意见书
    北京市中伦律师事务所律师李娜、马宁到会见证本次债券持有人会议并出具
了《法律意见书》，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本
次债券持有人会议的召集人及出席会议人员均具有合法资格，本次债券持有人会
议的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《“乐普转2”2022年第一次债券持有人会议决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司“乐
普转2”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。




                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇二二年十月二十六日




                                   2