证券代码：300003           证券简称：乐普医疗        公告编号：2022-096



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第三
十一次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 24 日以邮件方式发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部
分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通
过了如下决议：
   审议《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》
的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会同意以 2022 年 10 月 28 日为本次激励计划限制性股票的首次
授予日，向符合条件的 810 名激励对象授予 1,600 万股限制性股票，授予价格
为 10.74 元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-098）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二○二二年十月二十八日