证券代码：300003           证券简称：乐普医疗        公告编号：2023-001



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
         第五届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）
第五届董事会第三十二次会议于 2022 年 12 月 30 日在北京市昌平区超前路 37
号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日
以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司
监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以
记名方式投票表决通过了如下决议：
    审议《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票》
的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022
年 12 月 30 日为本次激励计划限制性股票的预留授予日，向符合条件的 150 名
激励对象授予 227.35 万股限制性股票，授予价格为 10.74 元/股。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预
留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-003）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                                  二○二三年一月三日