证券代码：300003           证券简称：乐普医疗       公告编号：2023-002


             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
         第五届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第二
十七次会议于 2022 年 12 月 30 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以邮件方式送达。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各
项议案，形成如下决议：

    审议《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票》
的议案

    经审议，监事会认为：

    1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留
授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励
计划》等规定的不得实施股权激励计划的情形。

    3、 本次激励计划预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。

    综上，监事会认为本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《证
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券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2022
年限制性股票激励计划》中关于激励对象条件和范围的规定，激励对象主体资格
合法、有效；公司和激励对象均不存在不得授予限制性股票的情形，授予条件已
经成就。因此，同意以 2022 年 12 月 30 日为本次激励计划限制性股票的预留授
予日，向符合条件的 150 名激励对象授予 227.35 万股限制性股票，授予价格为
10.74 元/股。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二○二三年一月三日




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