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公司公告

乐普医疗:关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告2023-01-04  

                        证券代码:300003              证券简称:乐普医疗       公告编号:2023-005
债券代码:123108              债券简称:乐普转 2



              乐普(北京)医疗器械股份有限公司
  关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、证券代码:300003           证券简称:乐普医疗
    2、债券代码:123108           债券简称:乐普转 2
    3、转股价格:28.73 元/股
    4、转股起止日期:2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日


    根据《深交所创业板股票上市规则》、 深交所可转换公司债券业务实施细则》
等有关规定,乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:公司)现将 2022
年第四季度可转换公司债券乐普转 2(以下简称:可转债)转股及公司股份变动
情况公告如下:

    一、 可转债发行上市概况
   1、发行上市基本情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普(北京)医疗器械股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕741
号)核准,公司于 2021 年 3 月 30 日向不特定对象发行了 1,638.00 万张可转换
公司债券,每张面值 100 元,发行总额 16.38 亿元。
   经深交所同意,公司 16.38 亿元可转债于 2021 年 4 月 19 日起在深交所挂
牌交易,债券简称“乐普转 2”,债券代码“123108”。转股期自 2021 年 10 月
8 日至 2026 年 3 月 29 日。
   2、转股价格调整情况
   经公司 2022 年第一次临时股东大会决议,公司将在 2019 年 12 月 6 日完成

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  回购的 12,402,781 股回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公
  司债券”变更为“减少公司注册资本”,并授权公司管理层办理回购股份注销的
  相关事宜。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次
  12,402,781 股回购股份注销事宜已于 2022 年 12 月 2 日办理完成,公司总股本
  减少 12,402,781 股。
      根据《乐普(北京)医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
  公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的
  有关规定,乐普转 2 的转股价格由 28.68 元/股调整为 28.73 元/股,调整后的转
  股价格自 2022 年 12 月 6 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关
  于可转债乐普转 2 转股价格调整的公告》(公告编号:2022-105)。

       二、 可转债转股及股份变动情况
      2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,乐普转 2 因转股减少 56 张,
  可转债金额减少 5,600 元,转股数量为 192 股。
      乐普转 2 于 2021 年 10 月 8 日起进入转股期。自 2021 年 10 月 8 日至 2022
  年 12 月 31 日期间,乐普转 2 因转股减少 2,804 张,可转债金额减少 280,400
  元,累计转股数量为 9,375 股。截至 2022 年 12 月 31 日,乐普转 2 尚有 16,377,196
  张,剩余可转债金额为 1,637,719,600 元。2022 年第四季度公司股份变动情况
  如下:
                                                                                单位:股

     股份性质                本次变动前            本次变动增          本次变动后

                                                     减变化

                           数量        比例(%)                    数量         比例(%)

一、限售条件流动股      266,471,897        14.08              -   266,471,897        14.17

         高管锁定股     173,495,447         9.17              -   173,495,447         9.23

       首发前限售股      92,976,450         4.91              -    92,976,450         4.94

二、无限售条件流动股   1,626,540,383       85.92   -12,402,589 1,614,137,794         85.83

三、总股本             1,893,012,280      100.00   -12,402,589 1,880,609,691        100.00

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    注 1:公司本次 12,402,781 股回购股份注销事宜已于 2022 年 12 月 2 日办理完成,公
司总股本减少 12,402,781 股。
    注 2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、备查文件
    1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“乐普医疗”股本结构表;
    2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“乐普转 2”股本结构表。


    特此公告。


                                            乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                           董事会
                                                             二○二三年一月四日




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