2013 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300005              证券简称：探路者                   编号：临2013-59


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   2013年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
             2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
             3、本次股东大会采用现场会议的形式。
    一、会议召开和出席情况
    2013 年 8 月 9 日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2013 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场会
议的形式召开。现场会议于 2013 年 8 月 26 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 6
号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司 1 号会议室召开。
    出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份
155,330,595 股，占公司有表决权股份总数的 36.69%。本次会议由董事长盛发强
先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表经认真审议，形成以下决议：
    1、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
    具体内容详见 2013 年 6 月 25 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。
    表决结果：同意票 155,330,595 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
    2、关于选举吴永进先生为公司第二届监事会非职工监事的议案
   本公司监事会于2013年8月7日收到监事吕冰女士的书面辞职报告，吕冰女士
并未持有公司股份，其辞去公司监事职务后也不再担任公司任何职务。由于吕冰

                                     1
                                              2013 年第二次临时股东大会决议公告

女士辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，公司监事会于
2013年8月7日召开第二届监事会第二十次会议，经审议同意推选吴永进先生为第
二届监事会监事候选人，其任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第二届监
事会任期届满。
    具体内容详见2013年8月9日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的
《第二届监事会第二十次会议决议公告》。
    表决结果：同意票 155,330,595 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
    2、见证律师姓名：陈国琴、黄影
    3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2013年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于北京探路者户外用品股份有限公司 2013 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                         北京探路者户外用品股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇一三年八月二十六日




                                     2