第二届董事会第三十一次会议公告

证券代码：300005             证券简称：探路者                   编号：临2014-06


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第二届董事会第三十一次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2014年1月20日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以
专人送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届董事会第三十一次会议。
2014年1月24日上午10:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场与通讯相结合的
形式召开。本次董事会会议应到董事8名，实到董事7名，其中董事王静因公出差
无法参加会议，授权委托董事盛发强代为表决。本次会议由公司董事长盛发强先
生主持，公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
   （一）审议通过了关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
    详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于使用自有闲置
资金购买保本型理财产品的公告》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。
                                         北京探路者户外用品股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇一四年一月二十四日