2013 年监事会工作报告


                  北京探路者户外用品股份有限公司

                         2013年监事会工作报告
    一、报告期内监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

   （一）2013 年 3 月 11 日公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于公

司首期股票期权激励计划人员调整的议案、关于核查《首期股票期权激励计划预留期权第一期

可行权的激励对象名单》的议案、关于核查《北京探路者户外用品股份有限公司第二期股权激

励计划获授预留权益的激励对象名单》 的议案。

    （二）2013 年 4 月 15 日公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于

《2012 年度监事会工作报告》的议案、关于 2012 年度报告全文和摘要的议案、关于《2012

年内部控制自我评价报告》的议案、关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案。

    （三）2013 年 4 月 17 日公司召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了 2013

年第一季度报告全文的议案。

    （四）2013年6月25日公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司

首期股票期权激励计划首次授予期权人员调整的议案、关于核查《首期股票期权激励计划首次

授予期权第二次可行权的激励对象名单》的议案。

    （五）2013年7月15日公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司

第二期股权激励计划人员调整的议案、关于核查《公司第二期股权激励计划首次授予期权第一

次可行权的激励对象名单》的议案、关于核查《公司第二期股权激励计划之限制性股票第一次

可解锁激励对象名单》的议案。

    （六）2013年8月7日公司召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了审议2013

年半年度报告全文和摘要、关于推选吴永进先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案。

    （七）2013年10月17日公司召开了第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了审议

2013年第三季度报告。

    二、监事会对公司2013年度有关事项的核查意见
                                                                  2013 年监事会工作报告

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、

公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情

况发表如下核查意见：

    （一）公司依法运作情况

    2013 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、总

裁履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证

券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部

控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职

务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    监事会对 2013 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监

督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、

公允地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

    （三）公司关联交易情况

    公司 2013 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交

易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

    （四）公司对外担保及资产收购、出售情况

    2013 年度，公司未发生对外担保。

    2013年度，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

    （五）对公司内部控制情况的评价意见

    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司

生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环

节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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            监事会

       二〇一四年四月十五日