关于召开 2013 年度股东大会决议公告

证券代码：300005               证券简称：探路者                   编号：临2014-17


                   北京探路者户外用品股份有限公司

               关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十三次会议决定于2014年5月8日上午9：30召开2013年度股东大会，现将有关事
项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：公司第二届董事会
    2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过
《关于召开 2013 年度股东大会的通知》的议案，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议时间：
   （1）现场会议时间：2014 年 5 月 8 日上午 9：30 开始
   （2）网络投票时间：2014 年 5 月 7 日-2014 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年
5 月 7 日 15：00 至 2014 年 5 月 8 日 15：00 的任意时间。
    4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
    5、股权登记日：2014 年 5 月 5 日
    6、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层探
路者公司 1 号会议室
    7、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
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    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    二、会议审议事项：
    1、审议《2013 年度董事会工作报告》，公司独立董将在本次年度股东大会
会议现场作述职报告；
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议 2013 年年度报告全文和摘要；
    4、审议公司 2013 年度利润分配方案；
    5、审议《2013 年度财务决算报告》；
    6、审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案。
    上述议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见刊登于
中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    三、出席会议对象：
    1、截至 2014 年 5 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记手续：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2014 年 5 月 7 日 8:30—16:30。
    3、登记地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事会
办公室。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 5 月 7 日下午 16：30 点之前送

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达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
       五、 会务联系：
   地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事会办公室
    联系人：陶旭、黄文丹
    联系电话：010-81788188 转 8887、8973
    传真：010-81783289
       六、其他事项：
    1、会议材料备于董事会办公室。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    附：1、授权委托书样本；
          2、网络投票的操作流程。




    特此公告。
                                           北京探路者户外用品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二○一四年四月十五日




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    附件1：

                                 授 权 委 托 书
致： 北京探路者户外用品股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股
份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
  序号                    议案                    赞成      反对        弃权
   1      审议《2013 年度董事会工作报告》
   2      审议《2013 年度监事会工作报告》
   3      审议 2013 年年度报告全文和摘要

   4      审议公司 2013 年度利润分配方案

   5      审议《2013 年度财务决算报告》
          关于续聘瑞华 会计师事务所 为公司
   6
          2014 年度审计机构的议案
    委托人签字：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：       年   月     日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）




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附件2：
                           网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、采用交易系统投票的投票程序：
   （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
    （2）股东投票代码：365005；投票简称：探路投票
    （3）股东投票的具体程序：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2
个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号
及对应的申报价格如下表：
 序号                  表决议案                    对应的申报价格
          关于《2013 年度董事会工作报告》的议 1.00 元
   1
          案
          关于《2013 年度监事会工作报告》的议 2.00 元
   2
          案
          关于《2013 年度报告》全文和摘要的议 3.00 元
   3
          案

   4      关于公司 2013 年度利润分配方案的议案 4.00 元
   5      关于《2013 年度财务决算报告》的议案 5.00 元
          关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 6.00 元
   6
          年度审计机构的议案
总议案    全部议案                                 100 元
     C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类             对应申报股数
同意                    1 股
反对                    2 股
弃权                    3 股

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     D、投票举例：
股权登记日持有“探路者”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代表       买卖方向   申报价格       申报股数
365005         买入       1.00 元        1 股

股权登记日持有“探路者”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票
的，其申报如下：
投票代表       买卖方向   申报价格       申报股数
365005         买入       100 元         1 股

    E、投票注意事项：
    1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
    2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、采用互联网投票的投票程序：
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    1) 申请服务密码的流程
    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
    2) 激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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   2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
   http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
   1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“北京探路者户外用品股份有限公司2013年度股东大会投票”。
   2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
   3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
   4) 确认并发送投票结果。
   3、股东进行投票的时间
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日
15:00至2014年5月8日15:00的任意时间。




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