第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300005             证券简称：探路者                    编号：临2014-14


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
    2014年3月25日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专
人送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届监事会第二十三次会议。
2014年4月11日下午16:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场会议的形式召开。
本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席李小煜
女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规
定。
       二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《2013
年监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《2013 年度报告》全文和摘要的议案
    具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站发布的《2013 年度报告》
及《2013 年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报
刊：《证券时报》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京探路者户外用品股份有限公司
2013 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案需提交公司股东大会审议。此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票
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弃权获得通过。
    3、审议通过了《2013 年内部控制自我评价报告》

    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的
《2013 年内部控制自我评价报告》。
    经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了关于首期股权激励计划预留授出期权人员调整的议案
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站公布的《关于首期股权激
励计划预留授出期权人员调整的公告》。

    经审核，监事会认为：公司首期股票期权激励计划人员调整符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备
忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录
3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；由于彭劲柏 1 人已从公司离职，
根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，上述 1 人已不符合激励对象的资格，
监事会同意由公司取消其期权份额。
    此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    5、审议通过了《首期股权激励计划预留授予期权第二期可行权的激励对象
名单》
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站公布的《关于首期股权激
励计划预留授出期权第二次可行权的公告》。

    经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司3位
预留期权激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划预留
授予期权第二个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式
进行行权。
    此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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    6、审议通过了《第二期股权激励计划预留授予期权第一期可行权的激励对
象名单》
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站公布的《关于第二期股权
激励计划预留授出期权第一次可行权的公告》。

    经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司1位
预留期权激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第二期股票期权激励计划预
留授予期权第一个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方
式进行行权。
    此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过了 2014 年度第一季度报告
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露网站公布的《2014 年第一季
度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京探路者户外用品股份有限公司
2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年第一季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。
    特此公告。
                                          北京探路者户外用品股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                 二〇一四年四月十五日