探路者：第二届董事会第三十四次会议决议公告2014-06-10
第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-27
北京探路者户外用品股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2014年6月4日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件以及电话形式通知召开公司第二届董事会第三十四次会议。2014年6月9
日10:00，会议以通讯表决的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实
际参与表决董事8名，会议由公司董事长盛发强先生主持，公司其他高级管理人
员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过关于修订《公司章程》的议案
鉴于公司首期、第二期股权激励计划激励对象自主行权的原因，公司股份总
数由原《公司章程》记载的 423,192,674 股变更为 2013 年末的 425,035,424 股，
增加 1,842,750 股；同时，在公司 2013 年度权益分配实施日之前，由于股权激励
对 象 行 权 的 原 因 ， 公司 股 份 总 数 又 由 2013 年 末 的 425,035,424 股 变 更 为
425,243,094 股，增加 207,670 股。
另外，公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2014 年 5
月 23 日实施完毕，向全体股东每 10 股送红股 1.999023 股（含税），派 2.498779
元人民币现金（含税），权益分配实施完成后公司总股本由 425,243,094 股变更
为 510,250,166 股，增加 85,007,072 股（注：根据送红股与派发现金股息总量不
变的原则，公司在实际分配时对 2013 年权益分派预案进行了调整，分派方案由
每 10 股送红股 2 股变更为每 10 股送红股 1.999023 股，同时每 10 股派发现金股
利 2.5 元变更为每 10 股派发现金股利 2.498779 元）。
第二届董事会第三十四次会议决议公告
同时，根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行了调整。
根据上述变化，对《公司章程》中相关条款修改如下：
（1）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币423,192,674元。”
现修改为“公司注册资本为人民币510,250,166万元。”
（2）原《公司章程》第十八条“公司股份总数为423,192,674股，均为普通
股。”
现修改为“公司股份总数为 510,250,166 股，均为普通股。”
（3）原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：许可经营
项目：生产帐篷、睡袋；普通货物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设
计、开发、销售服装、帐篷、睡袋、登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、
文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；
市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公
用房；技术服务；技术检测。”
现修改为“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产帐篷、睡
袋；普通货物运输。一般经营项目：生产服装；研究、设计、开发、销售服装、
帐篷、睡袋、登山器材、鞋帽、背包；销售体育用品、文化用品、工艺品、日
用百货、办公设备、五金、交电；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进
出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；技术服务；
技术检测；商标和著作权授权及转让服务（以工商登记为准）。
本项议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过关于调整公司首期股权激励计划之行权数量及行权价格的议案
详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于调整公司首期
股权激励计划之行权数量及行权价格的公告》。
此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过关于调整公司第二期股权激励计划之行权数量及行权价格的议
案
详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于调整公司第二
期股权激励计划之行权数量及行权价格的议案》。
第二届董事会第三十四次会议决议公告
此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十日
