第二届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300005              证券简称：探路者                    编号：临2014-33


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                第二届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
     2014年7月14日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专
人送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届监事会第二十四次会议。
2014年7月14日下午15:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场会议的形式召开。
本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席李小煜
女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规
定。
       二、会议审议情况
     经全体监事书面表决，形成如下决议：

     1、审议通过了关于公司首期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的议
案
     具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于
公司首期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的公告》。
     此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       2、审议通过了公司《首期股权激励计划首次授出期权第三次可行权激励对
象名单》
     经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司首期
股权激励计划首次授出期权激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票
期权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定
向发行股票的方式进行行权。
     此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     3、审议通过了关于公司第二期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的
                                               第二届监事会第二十四次会议决议公告

议案
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于
公司第二期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    4、审议通过了公司《第二期股权激励计划首次授出期权第二次可行权激励
对象名单》
    经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司第二
期股权激励计划首次授出期权激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第二期
股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件，同意公司向激励对象
以定向发行股票的方式进行行权。
       此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    5、审议通过了公司《第二期股权激励计划之限制性股票第二次可解锁激励
对象名单》
    经过对本次激励对象进行核查，公司3名限制性股票激励对象资格合法、有
效，满足公司第二期股权激励计划之限制性股票第二次解锁条件，同意3名激励
对象在第二个解锁期内解锁117.9262万份限制性股票。
       此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过了《关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案》
    详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于向实际控制子
公司非凡探索增资暨关联交易的公告》。

    本项议案尚需股东大会审议。
       此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。
    特此公告。
                                           北京探路者户外用品股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                   二〇一四年七月十四日