探路者：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-07-15
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-38
北京探路者户外用品股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十五次会议决定于2014年8月5日上午9：30召开2014年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2014 年 8 月 5 日上午 9：30 开始
（2）网络投票时间：2014 年 8 月 4 日-2014 年 8 月 5 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 5 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年
8 月 4 日 15：00 至 2014 年 8 月 5 日 15：00 的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2014 年 8 月 1 日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层
探路者公司 1 号会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
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关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于再次修改《公司章程》的议案；
3、关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案。
上述第一项议案已经第二届董事会第三十四次会议审议通过，第二项和第三
项议案已经第二届董事会第三十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证
监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至 2014 年 8 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 8 月 4 日 8:30—16:30。
3、登记地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事
会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 8 月 4 日下午 16：30 点之前送
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
五、 会务联系：
地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事会办公室
联系人：陶旭
联系电话：010-81788188 转 8887、8840
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传真：010-81786239
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：1、授权委托书样本；
2、网络投票的操作流程。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月十四日
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关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
附件1：
授 权 委 托 书
致： 北京探路者户外用品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股
份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于再次修改《公司章程》的议案
关于向实际控制子公司非凡探索增资
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暨关联交易的议案
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
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关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
附件2：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月5日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
（2）股东投票代码：365005；投票简称：探路投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2
个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号
及对应的申报价格如下表：
序号 表决议案 对应的申报价格
1 关于修订《公司章程》的议案 1.00 元
2 关于再次修改《公司章程》的议案 2.00 元
关于向实际控制子公司非凡探索增资暨 3.00 元
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关联交易的议案
总议案 全部议案 100 元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
D、投票举例：
股权登记日持有“探路者”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代表 买卖方向 申报价格 申报股数
365005 买入 1.00 元 1 股
股权登记日持有“探路者”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票
的，其申报如下：
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投票代表 买卖方向 申报价格 申报股数
365005 买入 100 元 1 股
E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“北京探路者户外用品股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
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3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月4日
15:00至2014年8月5日15:00的任意时间。
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