2014 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300005                证券简称：探路者                   编号：临2014-40


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
             2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
             3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
    一、会议召开和出席情况
    2014 年 8 月 5 日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2014 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与
网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2014 年 8 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 4 日 15:00 至 2014 年 8 月 5 日 15:00
的任意时间；现场会议于 2014 年 8 月 5 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 6 号
锦秋国际大厦 A 座 21 层公司 1 号会议室召开。
    出席本次会议的股东及股东代表共 23 人，代表公司有表决权的股份
237,350,809 股，占公司有表决权股份总数的 46.50%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 236,439,353 股，占公司有表决权总股份的 46.32%；
参加网络投票的股东 17 人，所持股份 911,456 股，占公司有表决权总股份的 0.18%。
本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表经认真审议，形成以下决议：
    1、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
    具体内容详见 2014 年 6 月 10 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》。

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    表决结果：同意票 237,348,809 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9992%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票18,237,737股，占出席股东大
会持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的99.99%；反对票2,000股；弃
权票0股。
       2、审议通过关于再次修改《公司章程》的议案
    具体内容详见2014年7月15日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的
《第二届董事会第三十五次会议决议公告》。
    表决结果：同意票 237,347,409 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9986%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃
权票 1,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 18,236,337 股，占出席股东
大会持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 99.98%；反对票 2,000 股；
弃权票 1,400 股。
    3、审议通过关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案
    具体内容详见2014年7月15日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的
《关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案》。
   表决结果：同意票 220,127,459 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9985%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃
权票 1,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。关联股东蒋中富、
张成回避了表决，其两人持有股份未计入有表决权股份总数之内。该议案获得通
过。
   其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 1,016,387 股，占出席股东大
会持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 99.67%；反对票 2,000 股；
弃权票 1,400 股。关联股东蒋中富、张成回避了表决，其两人持有股份未计入有
表决权股份总数之内。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所


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    2、见证律师姓名：陈国琴、于斐
    3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市尚公律师事务所关于北京探路者户外用品股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                         北京探路者户外用品股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一四年八月五日




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