第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300005               证券简称：探路者                    编号：临2014-42


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                 第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2014年8月8日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专人
送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届监事会第二十五次会议。2014
年8月15日11:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场会议的形式召开。本次监
事会会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席李小煜女士主
持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了 2014 年半年度报告全文和摘要
    详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的 2014 年半年度报告
全文和摘要。2014 年半年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《证券时报》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案
    详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于监事会换届选
举并征集监事候选人的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。

    特此公告。
                                           北京探路者户外用品股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

           监 事 会
    二〇一四年八月十五日