关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第二次解锁股份上市流通的公告

证券代码：300005                 证券简称：探路者                     编号：临2014-52


                   北京探路者户外用品股份有限公司

             关于公司第二期股权激励计划之限制性股票

                    第二次解锁股份上市流通的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次限制性股票第二次解锁数量为117.9262万股，占公司目前股本总额
的0.2310%，根据相关法规关于高管股份管理的规定，本次限制性股票解锁后实
际可上市流通数量为0股。
    2、本次限制性股票的上市流通日为2014年8月22日。
    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年
7月14日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第二期股权
激励计划之限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，董事会根据公司2012年第
三次临时股东大会之授权，同意按照第二期股权激励计划的相关规定办理限制性
股票第二个解锁期解锁相关事宜，具体内容如下：
   一、董事会关于满足第二期股权激励计划之限制性股票设定的第二次解锁条
件的说明：
   1、锁定期已届满
   根据公司《第二期股权激励计划》规定，自首次授予日起 24 个月后至 36 个
月内可申请解锁获授限制性股票总数量的 30%；截至 2014 年 7 月 13 日，公司授
予激励对象的限制性股票的第二个锁定期已届满。
    2、解锁条件达成情况说明：
限制性股票设定的解锁条件                 是否满足解锁条件的说明
1、根据《第二期股权激励计划实施考 激励对象绩效考核均达到考核要求，满
核管理办法》，激励对象解锁的上一 足解锁条件。

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年度绩效考核达标。
2、探路者未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告
被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；                    公司未发生前述情形，满足解锁条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴
责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为
                                        激励对象未发生前述情形，满足解锁条
被中国证监会予以行政处罚；
                                        件。
（3）具有《公司法》规定的不得担任
公司董事及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公
司有关规定的。
                                        2013 年公司加权平均 净资产收益率为
                                        27.31%，扣除非经常性损益后的加权平
                                        均净资产收益率为25.91%，均高于激励
4、公司2013年加权平均净资产收益率 计划所设定的不低于20%的考核指标，满
不低于20%，2013年净利润相比2011 足行权条件； 2013年 公司净利润相比
年增长不低于90%                         2011年增长132.20%，扣除非经常性损益
                                        后的净利润相比2011年增长为122.44%，
                                        均高于股权激励计划所设定的不低于
                                        90%的考核指标，满足解锁条件。
5、限制性股票锁定期内，各年度归属 授予日前三个会计年度2009年至2011年
于上市公司股东的净利润及归属于上 归属于上市公司股东的平均净利润为：
市公司股东的扣除非经常性损益的净 68,360,415.8866元；授予日前三个会计年

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利润均不得低于授予日前最近三个会 度归属于上市公司股东的扣除非经常性
计年度的平均水平且不得为负。              损益后的平均净利润为：66,749,620.9966
                                          元。股票期权激励计划等待期2012年度
                                          归属于上市公司股东的净利润、归属于
                                          上市公司股东扣除非经常性损益后的净
                                          利 润 分 别 为 168,702,003.17 元 和
                                          166,640,959.76元；2013年度归属于上市
                                          公司股东的净利润、归属于上市公司股
                                          东扣除非经常性损益后的净利润分别为
                                          248,803,837.35元和236,094,966.40元，均
                                          高于授予日前三个会计年度的平均水平
                                          且不为负，满足解锁条件。

    综上所述，公司第二期股权激励计划之限制性股票第二个解锁期的解锁条件
已经成就，董事会根据公司 2012 年第三次临时股东大会之授权，同意按照第二
期股权激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜，本次可
申请解锁的限制性股票数量为 117.9262 万股，占公司第二期股权激励计划授出
限制性股票总数的 30%，占目前公司总股本的比例为 0.2310%。
    二、本次解锁的限制性股票的上市流通安排
    1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2014年8月22日。
    2、本次限制性股票可解锁数量为117.9262万股，占公司当前股本总额的
0.2310%，实际可上市流通数量为0股。
    3、本次申请解锁的激励对象人数为3名。
    4、本次限制性股票解锁可上市流通的情况如下：
                           已获授的但
                                        占授予限制                            尚未解锁
                           尚未解锁的                     本期可解锁数量
 姓名        职务                       性股票总数                              数量
                           限制性股票                       （万股）
                                          的比例                              （万股）
                           数量（万股）
 彭昕     董事、总裁         196.5438         71.43%           84.2331         112.3107
        董事、副总裁、财
 张成   务总监兼董事会        65.5145         23.81%           28.0776
              秘书                                                             37.4369
 韩涛       副总裁            13.1028         4.76%            5.6155           7.4873

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          合计                275.1611           100%            117.9262       157.2349
    注：根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要

求，董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%

股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员

买卖公司股票的相关规定。

    三、股份结构变动表
                            本次变动前            本次变动              本次变动后
                           数量       比例(%)       数量            数量        比例(%)
一、有限售条件股份    188,189,906      36.87%                0   188,189,906         36.87%
1、国家持股                       0      0.00%               0              0         0.00%
2、国有法人持股                   0      0.00%               0              0         0.00%
3、其他内资持股                   0      0.00%               0              0         0.00%
其中：境内法人持股                0      0.00%               0              0         0.00%
境内自然人持股                    0      0.00%               0              0         0.00%
4、外资持股                       0      0.00%               0              0         0.00%
其中：境外法人持股                0      0.00%               0              0         0.00%
境外自然人持股                    0      0.00%               0              0         0.00%
5、高管股份           185,438,295      36.33%      1,179,262     186,617,557         36.56%
6、股权激励限售股       2,751,611        0.54%     -1,179,262      1,572,349          0.31%
二、无限售条件股份    322,227,956      63.13%                0   322,227,956         63.13%
1、人民币普通股       322,227,956      63.13%                0   322,227,956         63.13%
2、境内上市的外资股               0      0.00%               0              0         0.00%
3、境外上市的外资股               0      0.00%               0              0         0.00%
4、其他                           0      0.00%               0              0         0.00%
三、股份总数          510,417,862     100.00%                0   510,417,862         100.00%



    特此公告。


                                                   北京探路者户外用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           二〇一四年八月二十日




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