第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300005               证券简称：探路者                    编号：临2014-54


                   北京探路者户外用品股份有限公司

               第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2014年8月28日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专
人送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届监事会第二十六次会议。
2014年9月3日11:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场会议的形式召开。本次
监事会会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席李小煜女士
主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的
议案
    鉴于北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）第二
届监事会任期已于 2014 年 6 月 23 日届满，公司已在 2014 年 6 月 19 日发出《关
于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》，对延期换届相关事项做了说
明，2014 年 8 月 19 日公司又发布了征集监事候选人的公告。为顺利完成监事会
的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，经
广泛征询意见，监事会提名吴永进先生、张盛斌先生担任第三届监事会非职工监
事候选人（简历详见附件 1）。
    本项议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第三届监事会。
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此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。

特此公告。
                                    北京探路者户外用品股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇一四年九月三日
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附件 1

                    北京探路者户外用品股份有限公司

                    第三届监事非职工监事候选人简历
    吴永进先生，1984 年出生，中国国籍，厦门大学本科学历，无永久境外居
留权。曾任长安保险经纪有限公司风险咨询部专业顾问，北京英大长安风险管理
咨询有限公司咨询业务部项目经理，北京探路者户外用品股份有限公司内控风险
部经理。现任公司监事。吴永进先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    张盛斌先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004
年加入探路者公司，曾任公司财务总账会计，子公司财务经理，现任公司项目经
理。张盛斌先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。




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