关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300005              证券简称：探路者                  编号：临2014-56


                   北京探路者户外用品股份有限公司

         关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
七次会议决定于2014年9月29日上午9：30召开2014年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况：
     1、会议召集人：公司第二届董事会
     2、会议时间：
     （1）现场会议时间：2014年9月29日上午9：30 开始
     （2）网络投票时间：2014年9月28日-2014年9月29日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30，下
午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014 年9
月28日15：00 至2014年9月29日15：00 的任意时间。
     3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
     4、股权登记日：2014年9月24日
     5、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路
者公司1号会议室
     6、股东大会投票表决方式：
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
     二、会议审议事项：
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   1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
   1.1 选举盛发强先生为公司第三届董事会董事；
   1.2 选举王静女士为公司第三届董事会董事；
   1.3 选举蒋中富先生为公司第三届董事会董事；
   1.4 选举彭昕先生为公司第三届董事会董事；
   1.5 选举张成先生为公司第三届董事会董事；
   1.6 选举牛文文先生为公司第三届董事会独立董事；
   1.7 选举余宇莹女士为公司第三届董事会独立董事；
   1.8 选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事；
   以上董事采用累积投票方式选举。
   2、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
    2.1 选举吴永进先生为公司第三届监事会非职工监事；
    2.2 选举张盛斌先生为公司第三届监事会非职工监事。
    以上非职工监事采用累积投票方式选举。
    三、出席会议对象：
    1、截至 2014 年 9 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记手续：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 9 月 26 日 8:30—16:30。
    3、登记地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事
会办公室。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

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    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 9 月 26 日下午 16：30 点之前送
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
       五、会务联系：
    地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事会办公室
    联系人：陶旭
    联系电话：010-81788188 转 8887
    传真：010-81786239
       六、其他事项：
    1、会议材料备于董事会办公室。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    附：1、授权委托书样本；
          2、网络投票的操作流程。


    特此公告。
                                          北京探路者户外用品股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二〇一四年九月三日




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附件1

                                授 权 委 托 书
致： 北京探路者户外用品股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股
份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  序号                   议案                      赞成        反对        弃权
   1      关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
          非独立董事候选人（5），具体如下：
                     候选人姓名                              赞成票
  1.1     盛发强
  1.2     王静
  1.3     蒋中富
  1.4     彭昕
  1.5     张成
          独立董事候选人（3），具体如下：

                     候选人姓名                              赞成票
  1.6     牛文文
  1.7     余宇莹
  1.8     郑锦桥
   2      关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
          非职工监事候选人（2），具体如下：

                     候选人姓名                              赞成票
  2.1     吴永进
  2.2     张盛斌
    委托人签字：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
                                    4
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    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：     年    月   日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）




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附件3
                            网络投票的操作流程
      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
      一、采用交易系统投票的投票程序：
   （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
      （2）股东投票代码：365005；投票简称：探路投票
      （3）股东投票的具体程序：
      A、买卖方向为买入投票；
      B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次股东大会需要表
决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
 序号                   表决议案                   对应的申报价格
          关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
  1
          董事候选人提名的议案
 1.1      选举盛发强先生为公司第三届董事会董事     1.01元
 1.2      选举王静女士为公司第三届董事会董事       1.02元
 1.3      选举蒋中富先生为公司第三届董事会董事     1.03元
 1.4      选举彭昕先生为公司第三届董事会董事       1.04元
 1.5      选举张成先生为公司第三届董事会董事       1.05元
          选举牛文文先生为公司第三届董事会独立 1.06元
 1.6
          董事
          选举余宇莹女士为公司第三届董事会独立 1.07元
 1.7
          董事
          选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立 1.08元
 1.8
          董事

          关于公司监事会换届选举暨第三届监事会
  2
          监事候选人提名的议案
 2.1      选举吴永进先生为公司第三届监事会非职 2.01 元

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          工监事
          选举张盛斌先生为公司第三届监事会非职 2.02 元
  2.2
          工监事
        C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
        本次投票采用累积投票制，是指股东大会选举董事或监事时，有表决权的
每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也
可以分散投向数人。
        D、投票举例：
    股权登记日持有10000股“探路者”A股的投资者，则其有80000（=10000股*8
名董事候选人）张董事选举票数，该选举票数可任意组合投给议案一中不超过应
选人数的董事候选人（累计投票不超过80000 票，投票人数不超过8名），否则
视为废票。议案二的监事候选人投票按上述同样原则进行。
    假设投给议案一中的牛文文先生9000票，其申报如下：
投票代表           买卖方向   申报价格       申报股数
365005             买入       1.06 元        9000 股


    E、投票注意事项：
    1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
    2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、采用互联网投票的投票程序：
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    1) 申请服务密码的流程
    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券

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账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
    2) 激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的
    互联网投票系统进行投票。
    1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京探路
者户外用品股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
    2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
    3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    4) 确认并发送投票结果。
    3、股东进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日
15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。




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