探路者：关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告2014-09-15
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-58
北京探路者户外用品股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
七次会议决定于2014年9月29日上午9：30召开2014年第二次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将采用累积投票方式进行公司董事会和监事会的换届选举，根
据公司《累积投票制实施细则》，采用累积投票制选举董事和监事时，公司非独
立董事、独立董事和监事的选举分开进行，同时根据深圳证券交易所网络投票系
统的要求，为了便于广大投资者对原议案 1《关于公司董事会换届选举暨第三届
董事会董事候选人提名的议案》中的非独立董事候选人及独立董事候选人进行分
开表决，公司将该议案拆分为议案 1《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
董事候选人提名的议案（非独立董事候选人）》和议案 2《关于公司董事会换届
选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案（独立董事候选人）》，原议案 2 顺
延变更为议案 3。现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年9月29日上午9：30 开始
（2）网络投票时间：2014年9月28日-2014年9月29日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30，下
午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014 年9
月28日15：00 至2014年9月29日15：00 的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2014年9月24日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路
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者公司1号会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案（非独
立董事候选人）
1.1 选举盛发强先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举王静女士为公司第三届董事会董事；
1.3 选举蒋中富先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举彭昕先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举张成先生为公司第三届董事会董事；
以上非独立董事采用累积投票方式选举。
2、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案（独立
董事候选人）
2.1 选举牛文文先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举余宇莹女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事；
以上独立董事采用累积投票方式选举。
3、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
3.1 选举吴永进先生为公司第三届监事会非职工监事；
3.2 选举张盛斌先生为公司第三届监事会非职工监事。
以上非职工监事采用累积投票方式选举。
三、出席会议对象：
1、截至 2014 年 9 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
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深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 9 月 26 日 8:30—16:30。
3、登记地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事
会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 9 月 26 日下午 16：30 点之前送
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
五、会务联系：
地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层公司董事会办公室
联系人：陶旭
联系电话：010-81788188 转 8887
传真：010-81786239
六、其他事项：
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、会议材料备于董事会办公室。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：1、授权委托书样本；
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2、网络投票的操作流程。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十五日
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关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
附件1
授 权 委 托 书
致： 北京探路者户外用品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股
份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
序号 议案 以下议案实施累计投票
关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案（非独
1
立董事候选人）
非独立董事候选人（5），具体如下：
候选人姓名 票数（票数合计不超过持股数的 5 倍）
1.1 盛发强
1.2 王静
1.3 蒋中富
1.4 彭昕
1.5 张成
关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案（独立
2
董事候选人）
独立董事候选人（3），具体如下：
候选人姓名 票数（票数合计不超过持股数的 3 倍）
2.1 牛文文
2.2 余宇莹
2.3 郑锦桥
3 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
非职工监事候选人（2），具体如下：
候选人姓名 票数（票数合计不超过持股数的 2 倍）
3.1 吴永进
3.2 张盛斌
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委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
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附件3
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365005；投票简称：探路投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次股东大会需要表
决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 表决议案 对应的申报价格
关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
1 董事候选人提名的议案（非独立董事候选
人）
1.1 选举盛发强先生为公司第三届董事会董事 1.01元
1.2 选举王静女士为公司第三届董事会董事 1.02元
1.3 选举蒋中富先生为公司第三届董事会董事 1.03元
1.4 选举彭昕先生为公司第三届董事会董事 1.04元
1.5 选举张成先生为公司第三届董事会董事 1.05元
关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
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董事候选人提名的议案（独立董事候选人）
选举牛文文先生为公司第三届董事会独立 2.01元
2.1
董事
选举余宇莹女士为公司第三届董事会独立 2.02元
2.2
董事
选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立 2.03元
2.3
董事
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关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
关于公司监事会换届选举暨第三届监事会
3
监事候选人提名的议案
选举吴永进先生为公司第三届监事会非职 3.01 元
3.1
工监事
选举张盛斌先生为公司第三届监事会非职 3.02 元
3.2
工监事
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
本次投票采用累积投票制，是指股东大会选举非独立董事、独立董事或监
事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票
可以集中使用，也可以分散投向数人。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与5的乘积，股东可
以将票数平均分配给5位非独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但
总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以
将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不
得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票
数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其
持有的股数与2的乘积。
D、投票举例：
股权登记日持有10000股“探路者”A股的投资者，则其有50000（=10000股*5
名非独立董事候选人）张非独立董事候选人选举票数，该选举票数可任意组合投
给议案一中不超过应选人数的非独立董事候选人（累计投票不超过50000 票，投
票人数不超过5名），否则视为废票。议案二、议案三的独立董事候选人、监事
候选人投票按上述同样原则进行。
假设投给议案一中的盛发强先生10000票，其申报如下：
投票代表 买卖方向 申报价格 申报股数
365005 买入 1.01 元 10000 股
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E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28
日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 ： 请 登 录 网 址 http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务区”注册，再通过深交所交易系统
激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，
如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服
务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者
方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn） 申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京探
路者户外用品股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4、注意事项
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关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
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