第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300005               证券简称：探路者                 编号：临2014-60


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2014 年 9 月 29 日 16：30 在锦秋国际大厦 A 座 21 层公司 1 号会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知提前以专人送达、电子邮件及电
话等形式送达相关人员。本次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董
事 8 名。经第三届董事会全体董事推举，会议由董事盛发强先生主持，公司其他
高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案
    选举盛发强先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同
（盛发强先生简历详见附件）。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

    公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会和战略委员会。
具体选举及组成情况如下：
    选举余宇莹女士、牛文文先生、盛发强先生为公司第三届董事会审计委员会
委员，其中余宇莹女士为主任委员（会议召集人）。
    选举牛文文先生、郑锦桥先生、盛发强先生为公司第三届董事会提名与薪酬
考核委员会委员，其中牛文文先生为主任委员（会议召集人）。
    选举盛发强先生、彭昕先生、蒋中富先生、张成先生、牛文文先生为公司战
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略委员会委员，其中盛发强先生为主任委员（会议召集人）。
    以上人员任期与本届董事会任期相同（人员简历详见附件）。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司董事会提名与薪酬考核委员会的提名，续聘彭昕先生为公司总裁；经
公司总裁彭昕先生的提名，续聘蒋中富先生为公司常务副总裁，续聘张成先生为
公司副总裁、财务总监；经公司董事长盛发强先生的提名，续聘张成先生兼任公
司董事会秘书。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同（人员简历详见附
件）。
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案
    经公司董事会秘书张成先生的提名，续聘陶旭先生为公司证券事务代表，任
期与本届董事会任期相同（人员简历详见附件）。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、其他深交所要求文件。
    特此公告。
                                        北京探路者户外用品股份有限公司
                                                        董事会
                                             二〇一四年九月二十九日
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附件 1：

                              相关人员简历
    盛发强先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南工业大学工
程测量专业本科毕业，清华大学经管学院EMBA硕士学位，北京市昌平区创业者
协会会长。1999年创立并经营探路者公司，是公司的创始人及主要投资人之一，
是探路者公司创立发展的灵魂人物，现任探路者公司董事长，北京绿野视界信息
技术有限公司董事长，新加坡Asiatravel公司非执行董事。盛发强先生目前直接
持有公司股份147,600,974股，约占公司总股本的28.79%，是公司的控股股东及实
际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    彭昕先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年毕业于天津
理工大学（原天津纺织工学院）产品设计专业，学士学位。曾任安踏（中国）有
限公司东区销售总监，上海迪阿多纳国际贸易有限公司营运总监，帝国烟草中国
有限公司北方大区经理，阿迪达斯（苏州）有限公司北方大区经理，北京探路者
户外用品股份有限公司营销副总经理，在体育用品及消费品行业具有15年以上丰
富营销、管理经验，现任公司董事、总裁。彭昕先生目前直接持有公司股份
2,456,797股，约占公司总股本的0.48%。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规
定的情形。
    蒋中富先生，1971出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南工业大学勘察
工程专业本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾在冶金部西南勘
察基础工程总公司北海分公司任职，系公司创始成员之一，在市场营销、物流管
理、信息化建设、店面装修设计、施工管理等方面具有十余年经验，现任公司董
事、常务副总裁。蒋中富先生目前直接持有公司股份16,057,589股，约占公司总
股本的3.13%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    张成先生，1973年出生，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。中国注
册会计师、注册资产评估师、特许公认会计师（ACCA），中欧国际工商学院EMBA
硕士学位。曾任甘肃省酒泉地区会计师事务所项目经理、北京瑞信达咨询有限公
                                              第三届董事会第一次会议决议公告

司副总经理，创办甘肃酒泉弘正会计师事务所并担任主任会计师（执行董事），
于2005年1月至2006年8月在英国金融学院新加坡中心深造。现任公司董事、副总
裁、财务总监兼董事会秘书。张成先生目前直接持有公司股份1,626,578股，约占
公司总股本的0.32%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    牛文文先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于中
国人民大学，获经济学学士学位，1991年毕业于中共中央党校，获经济学硕士学
位，2005年获长江商学院EMBA学位。曾任《中国企业家》杂志总编辑，《中国
企业家》书系编委会执行主任，中国企业领袖年会组委会执行主任，中央电视台
年度十大经济人物评委。现任《创业家》杂志总编辑兼社长、发行人，北京创业
未来传媒技术有限公司董事长，酷6传媒有限公司独立董事。
    牛文文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担
任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    余宇莹女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001年毕业于中
国农业大学企业管理专业，获经济学学士学位，2005年毕业于上海财经大学会计
学专业，获管理学硕士学位，2008年毕业于厦门大学会计学专业，获管理学博士
学位。现任职中国政法大学商学院，硕士研究生导师，中国注册会计师协会非执
业会员。
    余宇莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担
任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合
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《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    郑锦桥先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津财经
大学会计学专业，硕士研究生学历，并获得英国利兹商学院MBA学位，中国注册
会计师、高级会计师。1983年至1996年就职于河南省财政厅，曾任岳华会计师事
务所高级合伙人，河南恒星科技股份有限公司独立董事。现任北京嘉富诚股权投
资基金管理有限公司董事长，湖南江南红箭股份有限公司独立董事，苏州纽威阀
门股份有限公司独立董事，中原英石基金管理有限公司独立董事。
    郑锦桥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担
任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    陶旭先生，1983年出生，中国国籍，经济学硕士，无永久境外居留权。2008
年7月加入北京探路者户外用品股份有限公司，现任公司证券投资部经理兼证券
事务代表。陶旭先生目前直接持有公司股份16000股，约占公司总股本的0.0031%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。