第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300005              证券简称：探路者                 编号：临2014-61


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于2014年9月29日17：00在锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知提前以专人送达、电子邮件及电话等形式
送达相关人员。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。经
第三届监事会全体监事推举，会议由监事张盛斌先生主持。本次会议的召集和召
开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    经全体监事书面表决，形成如下决议：

    1、审议通过了关于选举第三届监事会主席的议案
    选举张盛斌先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致
（个人简历详见附件）。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、其他深交所要求文件。

    特此公告。
                                          北京探路者户外用品股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                 二〇一四年九月二十九日
                                               第三届监事会第一次会议决议公告

附件 1

                              相关人员简历
    张盛斌先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004
年加入探路者公司，曾任公司财务总账会计，子公司财务经理，现任公司项目经
理。目前张盛斌先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。




                                   2