关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

证券代码：300005             证券简称：探路者                    编号：临2014-62


                   北京探路者户外用品股份有限公司

      关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会任期届满，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换
届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，第二届董事会独立董事谢林平
先生、程源先生、姜彦福先生将不再担任公司第三届董事会独立董事职务，第二
届监事会监事李小煜女士、王海英女士将不再担任公司第三届监事会监事职务。
另根据公司第三届董事会第一次会议决议，韩涛女士将不再担任公司副总裁职务。
    换届离任后，谢林平先生、程源先生、姜彦福先生不再担任公司其他任何职
务。韩涛女士、李小煜女士、王海英女士仍继续在公司任其他职务。
    截至本公告发布日，谢林平先生、程源先生、姜彦福先生、王海英女士未持
有公司股份。李小煜女士、韩涛女士分别持有公司股份4,357,359股、581,508股，
李小煜女士及韩涛女士分别进行声明如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监
事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证
券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司
董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规
定，对所持股份进行管理。
    谢林平先生、程源先生、姜彦福先生、李小煜女士、王海英女士、韩涛女士
在担任公司独立董事（监事或高级管理人员）期间勤勉尽职，为公司的发展做出
了重要贡献。公司对谢林平先生、程源先生、姜彦福先生、李小煜女士、王海英
女士、韩涛女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          北京探路者户外用品股份有限公司
                                                           董事会
关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

          二〇一四年九月二十九日