第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300005             证券简称：探路者               编号：临2014-69


                   北京探路者户外用品股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2014年12月19日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件形式通知召开公司第三届董事会第三次会议。2014年12月24日上午
9:30，会议以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董
事8名，实际参与表决董事8名，会议由公司董事长盛发强先生主持，公司其他高
级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露平台发布的《<公司章程>修
订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于以自有资金认购图途（厦门）户外用品有限公司新增
股份的议案》
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露平台发布的《关于以自有资金
认购图途（厦门）户外用品有限公司新增股份的公告》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于租赁关联方亚丁公司宏福创业园 28 号房产的议案》
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露平台发布的《关联交易公告》。
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    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项交易在董事会的决策权限以
内，无须提交股东大会的审议。
    公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立
意见，已同日公布于创业板指定信息披露平台。
    公司董事盛发强先生、王静女士、蒋中富先生作为关联董事对本议案的表决
进行了回避。
    此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于增加以自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》
    具体内容详见公司同日于创业板指定信息披露平台发布的《关于增加以自有
闲置资金购买保本型理财产品额度的公告》。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、其他深交所要求的文件。


    特此公告。




                                           北京探路者户外用品股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇一四年十二月二十四日